USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) teatas teisipäeval, et on esitanud tsiviilõigusliku täitemenetluse, et nõuda neljalt operaatorilt 44 miljoni dollari suuruse Bitcoini käitamise eest. Ponzi skeem Ponzi skeem Ponzi skeem on pettus, mille eesmärk on meelitada investoreid, makstes lõppkokkuvõttes kasumit varasematele investoritele hilisemate investorite vahenditega. Selline pettuse vorm meelitab ohvreid uskuma, et tooted saadakse hoopis toodete müügist või muudest vahenditest. Tegelikkuses ei tea enamik investoreid laekuvate vahendite tegelikku päritolu. Üks Ponzi skeemi keskseid atribuute on selle pideva olemuse vajadus, mis sõltub uute sissemaksete ja vahendite pidevast voost. See võib kiiresti lahti saada, kui investorid taotlevad või nõuavad tagasimakset või kaotavad usu mis tahes varasse, mida nad peaksid omama. Kui selle kelmuse varasemad episoodid viidi läbi ajalooliselt, siis Ponzi skeemi nime seostatakse Charles Ponziga 1920. aastatel. Tema algne kelmus oli postmarkide rahvusvaheliste vastuskupongide seaduslikul arbitraažil. See andis lõpuks võimaluse uute investorite raha suunamiseks, et teha makseid varasematele investoritele ja iseendale. Kuidas tuvastada Ponzi skeeme? Nagu iga pettus, järgivad Ponzi skeemid mõnda põhisuunda, mida investorid peaksid meeles pidama. Investeerimise suhtes peaks alati olema tervislik skeptitsism, mis peaks aitama tuvastada viise, kuidas petturid end turundada. Näiteks Ponzi skeemid nõuavad peaaegu alati alginvesteeringut ja lubavad keskmisest suuremat tulu. See hõlmab ka tahtlikult ebamäärast või meelevaldset terminoloogiat, mis aitab algajaid investoreid segadusse ajada. See pettus on täis mainimisi "kõrge tootlusega investeerimisprogrammidest", "offshore-investeeringutest" või "garanteeritud tulust". Igasugust investeerimisvõimalust tuleks alati analüüsida ja uurida. Tänapäeval on pettuste või pettuste tuvastamiseks saadaval palju tööriistu. Enamiku jurisdiktsioonide reguleerivad asutused tegelevad pidevalt selliste turu kuritarvitamise vormidega ning enne kahtlastesse võimalustesse investeerimist on oluline neid registreid kontrollida. Ponzi skeem on pettus, mille eesmärk on meelitada investoreid, makstes lõppkokkuvõttes kasumit varasematele investoritele hilisemate investorite vahenditega. Selline pettuse vorm meelitab ohvreid uskuma, et tooted saadakse hoopis toodete müügist või muudest vahenditest. Tegelikkuses ei tea enamik investoreid laekuvate vahendite tegelikku päritolu. Üks Ponzi skeemi keskseid atribuute on selle pideva olemuse vajadus, mis sõltub uute sissemaksete ja vahendite pidevast voost. See võib kiiresti lahti saada, kui investorid taotlevad või nõuavad tagasimakset või kaotavad usu mis tahes varasse, mida nad peaksid omama. Kui selle kelmuse varasemad episoodid viidi läbi ajalooliselt, siis Ponzi skeemi nime seostatakse Charles Ponziga 1920. aastatel. Tema algne kelmus oli postmarkide rahvusvaheliste vastuskupongide seaduslikul arbitraažil. See andis lõpuks võimaluse uute investorite raha suunamiseks, et teha makseid varasematele investoritele ja iseendale. Kuidas tuvastada Ponzi skeeme? Nagu iga pettus, järgivad Ponzi skeemid mõnda põhisuunda, mida investorid peaksid meeles pidama. Investeerimise suhtes peaks alati olema tervislik skeptitsism, mis peaks aitama tuvastada viise, kuidas petturid end turundada. Näiteks Ponzi skeemid nõuavad peaaegu alati alginvesteeringut ja lubavad keskmisest suuremat tulu. See hõlmab ka tahtlikult ebamäärast või meelevaldset terminoloogiat, mis aitab algajaid investoreid segadusse ajada. See pettus on täis mainimisi "kõrge tootlusega investeerimisprogrammidest", "offshore-investeeringutest" või "garanteeritud tulust". Igasugust investeerimisvõimalust tuleks alati analüüsida ja uurida. Tänapäeval on pettuste või pettuste tuvastamiseks saadaval palju tööriistu. Enamiku jurisdiktsioonide reguleerivad asutused tegelevad pidevalt selliste turu kuritarvitamise vormidega ning enne kahtlastesse võimalustesse investeerimist on oluline neid registreid kontrollida. Lugege seda terminit.
Pressiteate kohaselt esitati Dwayne Goldenile Floridast, Jatin Patelile Indiast, Marquis Egertonile Põhja-Carolinast ja Gregory Aggesenile New Yorgist süüdistus Ponzi skeemide korraldamises. Bitcoin Bitcoin Bitcoin on maailma esimene digitaalne valuuta, mille lõi 2009. aastal salapärane üksus nimega Satoshi Nakamoto. Digitaalse valuuta või krüptovaluutana toimib Bitcoin ilma keskpanga või ühe administraatorita. Selle asemel saab Bitcoini saata võrdõigusvõrgu (P2P) kaudu, ilma vahendajateta.Bitcoine ei emiteeri ega taga ükski valitsus ega pank ning Bitcoini ei peeta seaduslikuks maksevahendiks, kuigi neil on staatus tunnustatud väärtuse ülekandmine mõnes jurisdiktsioonis. Füüsilise valuuta koostamise asemel on Bitcoinid kooditükid, mida saab saata ja vastu võtta teatud tüüpi hajutatud pearaamatuvõrgu kaudu, mida nimetatakse plokiahelaks. Tehinguid Bitcoini võrgus kinnitab arvutite (või sõlmede) võrk, mis lahendab keerulisi võrrandeid. Seda protsessi nimetatakse kaevandamiseks. Kaevandamise eest saavad arvutid preemiaid uute Bitcoinide kujul. Kaevandamine muutub aja jooksul üha keerulisemaks ja hüved muutuvad aina väiksemaks. Bitcoine on kokku 21 miljonit. 2020. aasta mai seisuga on ringluses 18.3 miljonit Bitcoini. See arv muutub umbes iga 10 minuti järel, kui kaevandatakse uusi plokke. Praegu lisab iga uus plokk ringlusse 12.5 bitcoini. Alates selle loomisest on Bitcoin olnud turukapitali poolest kõige populaarsem ja suurim krüptovaluuta maailmas. Bitcoini populaarsus on oluliselt kaasa aidanud tuhandete teiste krüptovaluutade, mida nimetatakse "altcoinideks", väljalaskmisele. Kui krüptoturg oli algselt hegemooniline, siis tänapäeva maastikul on lugematul hulgal altcoine. Bitcoin ControversyBitcoin on alates selle esialgsest turuletoomisest olnud äärmiselt vastuoluline. Arvestades selle elavhõbedat olemust, on Bitcoini kritiseeritud selle kasutamise eest ebaseaduslikes tehingutes ja rahapesus. Kuna seda on võimatu jälgida, muudavad need atribuudid Bitcoinist ideaalseks ebaseadusliku käitumise vahendiks. Lisaks viitavad kriitikud selle kõrgele elektritarbimisele kaevandamiseks, hindade ohjeldamatule kõikumisele ja börsidelt vargustele. Bitcoini on peetud spekulatiivseks mulliks, arvestades selle järelevalve puudumist. Krüpto on üle elanud mitu kokkuvarisemist ja siiani püsinud üle kümne aasta. Erinevalt selle turuletoomisest 2009. aastal suhtutakse Bitcoini tänapäeval palju erinevalt ning kaupmehed ja teised üksused aktsepteerivad seda palju rohkem. Bitcoin on maailma esimene digitaalne valuuta, mille lõi 2009. aastal salapärane üksus nimega Satoshi Nakamoto. Digitaalse valuuta või krüptovaluutana toimib Bitcoin ilma keskpanga või ühe administraatorita. Selle asemel saab Bitcoini saata võrdõigusvõrgu (P2P) kaudu, ilma vahendajateta.Bitcoine ei emiteeri ega taga ükski valitsus ega pank ning Bitcoini ei peeta seaduslikuks maksevahendiks, kuigi neil on staatus tunnustatud väärtuse ülekandmine mõnes jurisdiktsioonis. Füüsilise valuuta koostamise asemel on Bitcoinid kooditükid, mida saab saata ja vastu võtta teatud tüüpi hajutatud pearaamatuvõrgu kaudu, mida nimetatakse plokiahelaks. Tehinguid Bitcoini võrgus kinnitab arvutite (või sõlmede) võrk, mis lahendab keerulisi võrrandeid. Seda protsessi nimetatakse kaevandamiseks. Kaevandamise eest saavad arvutid preemiaid uute Bitcoinide kujul. Kaevandamine muutub aja jooksul üha keerulisemaks ja hüved muutuvad aina väiksemaks. Bitcoine on kokku 21 miljonit. 2020. aasta mai seisuga on ringluses 18.3 miljonit Bitcoini. See arv muutub umbes iga 10 minuti järel, kui kaevandatakse uusi plokke. Praegu lisab iga uus plokk ringlusse 12.5 bitcoini. Alates selle loomisest on Bitcoin olnud turukapitali poolest kõige populaarsem ja suurim krüptovaluuta maailmas. Bitcoini populaarsus on oluliselt kaasa aidanud tuhandete teiste krüptovaluutade, mida nimetatakse "altcoinideks", väljalaskmisele. Kui krüptoturg oli algselt hegemooniline, siis tänapäeva maastikul on lugematul hulgal altcoine. Bitcoin ControversyBitcoin on alates selle esialgsest turuletoomisest olnud äärmiselt vastuoluline. Arvestades selle elavhõbedat olemust, on Bitcoini kritiseeritud selle kasutamise eest ebaseaduslikes tehingutes ja rahapesus. Kuna seda on võimatu jälgida, muudavad need atribuudid Bitcoinist ideaalseks ebaseadusliku käitumise vahendiks. Lisaks viitavad kriitikud selle kõrgele elektritarbimisele kaevandamiseks, hindade ohjeldamatule kõikumisele ja börsidelt vargustele. Bitcoini on peetud spekulatiivseks mulliks, arvestades selle järelevalve puudumist. Krüpto on üle elanud mitu kokkuvarisemist ja siiani püsinud üle kümne aasta. Erinevalt selle turuletoomisest 2009. aastal suhtutakse Bitcoini tänapäeval palju erinevalt ning kaupmehed ja teised üksused aktsepteerivad seda palju rohkem. Lugege seda terminit, rohkem kui 44 miljoni dollari väärtuses investeeringute teenimise ja miljonite dollarite ebaseadusliku omastamise eest.
Goldenit, Patelit ja Egertonit süüdistatakse enam kui 23 miljoni dollari väärtuses bitcoinide pettuses hankimises veebisaitide Empowercoin ja Ecoinplus kaudu. Kaebuses väidetakse ka seda, et Golden, Patel, Aggesen ja üks sidusettevõte opereerisid JetCoini, mille kaudu nad petsid inimestelt välja rohkem kui 21 miljonit dollarit bitcoine.
Kaebuses öeldakse, et kõik veebisaidid lubasid klientidele, et professionaalid vahetavad oma bitcoine igapäevase kasumi vastu.
Kaebuse kohaselt omastasid kostjad ja nende kaasosalised klientide Bitcoine või kasutati neid fiktiivsete kasumimaksete tegemiseks teistele klientidele, mis olid Ponzi skeemid.
Taotletakse tsiviilõiguslikke rahalisi karistusi
Golden, Patel ja Egerton on väidetavalt omastanud 9.8 miljonit dollarit bitcoine. Lisaks süüdistatakse operaatoreid ja kaasosalist ka JetCoini veebisaidilt saadud Bitcoini umbes 7.8 miljoni dollari väärtuses omastamises.
"See juhtum illustreerib, kuidas petturid ei väsi kunagi välja töötamast skeeme inimeste eraldamiseks nende raskelt teenitud rahast ja digitaalsete varade pettused pole erand," kommenteeris jõustamisdirektori kohusetäitja Vincent McGonaglem. Sellest tulenevalt taotletakse tagastamist, vabastamist, tsiviilrahatrahve ning alalist kauplemis- ja registreerimiskeeldu, samuti alalist ettekirjutust kaubavahetuse seaduse (CEA) ja CFTC eeskirjade edasiste rikkumiste eest, nagu süüdistatakse.
Eelmisel kuul esitas CFTC süüdistuse The W Trade Group LLC-le, Larry Ramos Mendozale ja Joseph Carvajalesele, mõlemad Florida osariigist Miamist, enam kui 19 miljoni dollari suuruse pettuse ja omastamise eest, mis hõlmasid futuure, forexi ja optsioone.
USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) teatas teisipäeval, et on esitanud tsiviilõigusliku täitemenetluse, et nõuda neljalt operaatorilt 44 miljoni dollari suuruse Bitcoini käitamise eest. Ponzi skeem Ponzi skeem Ponzi skeem on pettus, mille eesmärk on meelitada investoreid, makstes lõppkokkuvõttes kasumit varasematele investoritele hilisemate investorite vahenditega. Selline pettuse vorm meelitab ohvreid uskuma, et tooted saadakse hoopis toodete müügist või muudest vahenditest. Tegelikkuses ei tea enamik investoreid laekuvate vahendite tegelikku päritolu. Üks Ponzi skeemi keskseid atribuute on selle pideva olemuse vajadus, mis sõltub uute sissemaksete ja vahendite pidevast voost. See võib kiiresti lahti saada, kui investorid taotlevad või nõuavad tagasimakset või kaotavad usu mis tahes varasse, mida nad peaksid omama. Kui selle kelmuse varasemad episoodid viidi läbi ajalooliselt, siis Ponzi skeemi nime seostatakse Charles Ponziga 1920. aastatel. Tema algne kelmus oli postmarkide rahvusvaheliste vastuskupongide seaduslikul arbitraažil. See andis lõpuks võimaluse uute investorite raha suunamiseks, et teha makseid varasematele investoritele ja iseendale. Kuidas tuvastada Ponzi skeeme? Nagu iga pettus, järgivad Ponzi skeemid mõnda põhisuunda, mida investorid peaksid meeles pidama. Investeerimise suhtes peaks alati olema tervislik skeptitsism, mis peaks aitama tuvastada viise, kuidas petturid end turundada. Näiteks Ponzi skeemid nõuavad peaaegu alati alginvesteeringut ja lubavad keskmisest suuremat tulu. See hõlmab ka tahtlikult ebamäärast või meelevaldset terminoloogiat, mis aitab algajaid investoreid segadusse ajada. See pettus on täis mainimisi "kõrge tootlusega investeerimisprogrammidest", "offshore-investeeringutest" või "garanteeritud tulust". Igasugust investeerimisvõimalust tuleks alati analüüsida ja uurida. Tänapäeval on pettuste või pettuste tuvastamiseks saadaval palju tööriistu. Enamiku jurisdiktsioonide reguleerivad asutused tegelevad pidevalt selliste turu kuritarvitamise vormidega ning enne kahtlastesse võimalustesse investeerimist on oluline neid registreid kontrollida. Ponzi skeem on pettus, mille eesmärk on meelitada investoreid, makstes lõppkokkuvõttes kasumit varasematele investoritele hilisemate investorite vahenditega. Selline pettuse vorm meelitab ohvreid uskuma, et tooted saadakse hoopis toodete müügist või muudest vahenditest. Tegelikkuses ei tea enamik investoreid laekuvate vahendite tegelikku päritolu. Üks Ponzi skeemi keskseid atribuute on selle pideva olemuse vajadus, mis sõltub uute sissemaksete ja vahendite pidevast voost. See võib kiiresti lahti saada, kui investorid taotlevad või nõuavad tagasimakset või kaotavad usu mis tahes varasse, mida nad peaksid omama. Kui selle kelmuse varasemad episoodid viidi läbi ajalooliselt, siis Ponzi skeemi nime seostatakse Charles Ponziga 1920. aastatel. Tema algne kelmus oli postmarkide rahvusvaheliste vastuskupongide seaduslikul arbitraažil. See andis lõpuks võimaluse uute investorite raha suunamiseks, et teha makseid varasematele investoritele ja iseendale. Kuidas tuvastada Ponzi skeeme? Nagu iga pettus, järgivad Ponzi skeemid mõnda põhisuunda, mida investorid peaksid meeles pidama. Investeerimise suhtes peaks alati olema tervislik skeptitsism, mis peaks aitama tuvastada viise, kuidas petturid end turundada. Näiteks Ponzi skeemid nõuavad peaaegu alati alginvesteeringut ja lubavad keskmisest suuremat tulu. See hõlmab ka tahtlikult ebamäärast või meelevaldset terminoloogiat, mis aitab algajaid investoreid segadusse ajada. See pettus on täis mainimisi "kõrge tootlusega investeerimisprogrammidest", "offshore-investeeringutest" või "garanteeritud tulust". Igasugust investeerimisvõimalust tuleks alati analüüsida ja uurida. Tänapäeval on pettuste või pettuste tuvastamiseks saadaval palju tööriistu. Enamiku jurisdiktsioonide reguleerivad asutused tegelevad pidevalt selliste turu kuritarvitamise vormidega ning enne kahtlastesse võimalustesse investeerimist on oluline neid registreid kontrollida. Lugege seda terminit.
Pressiteate kohaselt esitati Dwayne Goldenile Floridast, Jatin Patelile Indiast, Marquis Egertonile Põhja-Carolinast ja Gregory Aggesenile New Yorgist süüdistus Ponzi skeemide korraldamises. Bitcoin Bitcoin Bitcoin on maailma esimene digitaalne valuuta, mille lõi 2009. aastal salapärane üksus nimega Satoshi Nakamoto. Digitaalse valuuta või krüptovaluutana toimib Bitcoin ilma keskpanga või ühe administraatorita. Selle asemel saab Bitcoini saata võrdõigusvõrgu (P2P) kaudu, ilma vahendajateta.Bitcoine ei emiteeri ega taga ükski valitsus ega pank ning Bitcoini ei peeta seaduslikuks maksevahendiks, kuigi neil on staatus tunnustatud väärtuse ülekandmine mõnes jurisdiktsioonis. Füüsilise valuuta koostamise asemel on Bitcoinid kooditükid, mida saab saata ja vastu võtta teatud tüüpi hajutatud pearaamatuvõrgu kaudu, mida nimetatakse plokiahelaks. Tehinguid Bitcoini võrgus kinnitab arvutite (või sõlmede) võrk, mis lahendab keerulisi võrrandeid. Seda protsessi nimetatakse kaevandamiseks. Kaevandamise eest saavad arvutid preemiaid uute Bitcoinide kujul. Kaevandamine muutub aja jooksul üha keerulisemaks ja hüved muutuvad aina väiksemaks. Bitcoine on kokku 21 miljonit. 2020. aasta mai seisuga on ringluses 18.3 miljonit Bitcoini. See arv muutub umbes iga 10 minuti järel, kui kaevandatakse uusi plokke. Praegu lisab iga uus plokk ringlusse 12.5 bitcoini. Alates selle loomisest on Bitcoin olnud turukapitali poolest kõige populaarsem ja suurim krüptovaluuta maailmas. Bitcoini populaarsus on oluliselt kaasa aidanud tuhandete teiste krüptovaluutade, mida nimetatakse "altcoinideks", väljalaskmisele. Kui krüptoturg oli algselt hegemooniline, siis tänapäeva maastikul on lugematul hulgal altcoine. Bitcoin ControversyBitcoin on alates selle esialgsest turuletoomisest olnud äärmiselt vastuoluline. Arvestades selle elavhõbedat olemust, on Bitcoini kritiseeritud selle kasutamise eest ebaseaduslikes tehingutes ja rahapesus. Kuna seda on võimatu jälgida, muudavad need atribuudid Bitcoinist ideaalseks ebaseadusliku käitumise vahendiks. Lisaks viitavad kriitikud selle kõrgele elektritarbimisele kaevandamiseks, hindade ohjeldamatule kõikumisele ja börsidelt vargustele. Bitcoini on peetud spekulatiivseks mulliks, arvestades selle järelevalve puudumist. Krüpto on üle elanud mitu kokkuvarisemist ja siiani püsinud üle kümne aasta. Erinevalt selle turuletoomisest 2009. aastal suhtutakse Bitcoini tänapäeval palju erinevalt ning kaupmehed ja teised üksused aktsepteerivad seda palju rohkem. Bitcoin on maailma esimene digitaalne valuuta, mille lõi 2009. aastal salapärane üksus nimega Satoshi Nakamoto. Digitaalse valuuta või krüptovaluutana toimib Bitcoin ilma keskpanga või ühe administraatorita. Selle asemel saab Bitcoini saata võrdõigusvõrgu (P2P) kaudu, ilma vahendajateta.Bitcoine ei emiteeri ega taga ükski valitsus ega pank ning Bitcoini ei peeta seaduslikuks maksevahendiks, kuigi neil on staatus tunnustatud väärtuse ülekandmine mõnes jurisdiktsioonis. Füüsilise valuuta koostamise asemel on Bitcoinid kooditükid, mida saab saata ja vastu võtta teatud tüüpi hajutatud pearaamatuvõrgu kaudu, mida nimetatakse plokiahelaks. Tehinguid Bitcoini võrgus kinnitab arvutite (või sõlmede) võrk, mis lahendab keerulisi võrrandeid. Seda protsessi nimetatakse kaevandamiseks. Kaevandamise eest saavad arvutid preemiaid uute Bitcoinide kujul. Kaevandamine muutub aja jooksul üha keerulisemaks ja hüved muutuvad aina väiksemaks. Bitcoine on kokku 21 miljonit. 2020. aasta mai seisuga on ringluses 18.3 miljonit Bitcoini. See arv muutub umbes iga 10 minuti järel, kui kaevandatakse uusi plokke. Praegu lisab iga uus plokk ringlusse 12.5 bitcoini. Alates selle loomisest on Bitcoin olnud turukapitali poolest kõige populaarsem ja suurim krüptovaluuta maailmas. Bitcoini populaarsus on oluliselt kaasa aidanud tuhandete teiste krüptovaluutade, mida nimetatakse "altcoinideks", väljalaskmisele. Kui krüptoturg oli algselt hegemooniline, siis tänapäeva maastikul on lugematul hulgal altcoine. Bitcoin ControversyBitcoin on alates selle esialgsest turuletoomisest olnud äärmiselt vastuoluline. Arvestades selle elavhõbedat olemust, on Bitcoini kritiseeritud selle kasutamise eest ebaseaduslikes tehingutes ja rahapesus. Kuna seda on võimatu jälgida, muudavad need atribuudid Bitcoinist ideaalseks ebaseadusliku käitumise vahendiks. Lisaks viitavad kriitikud selle kõrgele elektritarbimisele kaevandamiseks, hindade ohjeldamatule kõikumisele ja börsidelt vargustele. Bitcoini on peetud spekulatiivseks mulliks, arvestades selle järelevalve puudumist. Krüpto on üle elanud mitu kokkuvarisemist ja siiani püsinud üle kümne aasta. Erinevalt selle turuletoomisest 2009. aastal suhtutakse Bitcoini tänapäeval palju erinevalt ning kaupmehed ja teised üksused aktsepteerivad seda palju rohkem. Lugege seda terminit, rohkem kui 44 miljoni dollari väärtuses investeeringute teenimise ja miljonite dollarite ebaseadusliku omastamise eest.
Goldenit, Patelit ja Egertonit süüdistatakse enam kui 23 miljoni dollari väärtuses bitcoinide pettuses hankimises veebisaitide Empowercoin ja Ecoinplus kaudu. Kaebuses väidetakse ka seda, et Golden, Patel, Aggesen ja üks sidusettevõte opereerisid JetCoini, mille kaudu nad petsid inimestelt välja rohkem kui 21 miljonit dollarit bitcoine.
Kaebuses öeldakse, et kõik veebisaidid lubasid klientidele, et professionaalid vahetavad oma bitcoine igapäevase kasumi vastu.
Kaebuse kohaselt omastasid kostjad ja nende kaasosalised klientide Bitcoine või kasutati neid fiktiivsete kasumimaksete tegemiseks teistele klientidele, mis olid Ponzi skeemid.
Taotletakse tsiviilõiguslikke rahalisi karistusi
Golden, Patel ja Egerton on väidetavalt omastanud 9.8 miljonit dollarit bitcoine. Lisaks süüdistatakse operaatoreid ja kaasosalist ka JetCoini veebisaidilt saadud Bitcoini umbes 7.8 miljoni dollari väärtuses omastamises.
"See juhtum illustreerib, kuidas petturid ei väsi kunagi välja töötamast skeeme inimeste eraldamiseks nende raskelt teenitud rahast ja digitaalsete varade pettused pole erand," kommenteeris jõustamisdirektori kohusetäitja Vincent McGonaglem. Sellest tulenevalt taotletakse tagastamist, vabastamist, tsiviilrahatrahve ning alalist kauplemis- ja registreerimiskeeldu, samuti alalist ettekirjutust kaubavahetuse seaduse (CEA) ja CFTC eeskirjade edasiste rikkumiste eest, nagu süüdistatakse.
Eelmisel kuul esitas CFTC süüdistuse The W Trade Group LLC-le, Larry Ramos Mendozale ja Joseph Carvajalesele, mõlemad Florida osariigist Miamist, enam kui 19 miljoni dollari suuruse pettuse ja omastamise eest, mis hõlmasid futuure, forexi ja optsioone.