Commodities Futures Trading Commission (CTFC) teatab süüdistuse kahe USA elaniku vastu, väites, et nad olid mitme miljoni dollari suuruse krüpto-Ponzi skeemi taga.
Vastavalt Pressiteade, CTFC on esitanud tsiviilõigusliku jõustamishagi Oregonist Portlandist pärit Sam Ikkurty ja Illinoisi osariigis Aurora osariigis asuva Ravishankar Avadhamani vastu, kes väidetavalt korraldasid 44 miljoni dollari suuruse petturliku investeerimisskeemi, mis keskendub digitaalsetele varadele.
Kohtuasjas nimetati kostjaks ka Ikkurty's Jafia LLC.
"Kaebuses väidetakse, et alates 2021. aasta jaanuarist on süüdistatavad kasutanud veebisaiti, YouTube'i videoid ja muid vahendeid, et nõuda vähemalt 44 osalejalt rohkem kui 170 miljonit dollarit, et osta, hoida ja kaubelda digitaalsete varade, kaupade, tuletisinstrumentide, vahetustehingutega ja kaupade futuurilepingud.
Lisaks väidetakse kaebuses, et kostjad omastasid esindatud osalejate ühisraha investeerimise asemel osalejate vahendeid, jagades neid teistele osalejatele sarnaselt Ponzi skeemile.
CTFC väidab ka, et paar kandis skeemi kaudu kogutud raha kontodele, mida nad kontrollivad.
"Samuti kandsid süüdistatavad miljoneid dollareid üle offshore-üksusele, mis omakorda võis raha kanda välismaisele krüptovaluutabörsile. Ühtegi neist vahenditest ei tagastatud basseini.
Pressiteate kohaselt nõuab reguleeriv asutus pettatutele kahju hüvitamist, ebaseaduslikult hangitud raha tagastamist ja pöördumatuid keelde kostjatele.
„Oma jätkuvas kohtuvaidluses taotleb CFTC petetud investoritele tagastamist, ebaseaduslikult saadud kasumi vabastamist, tsiviilrahalisi karistusi, alalisi kauplemis- ja registreerimiskeeldusid ning alalist ettekirjutust kaubabörsi seaduse (CEA) ja CFTC eeskirjade edasiste rikkumiste vastu. ”
Vaata Hind Action
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Allikas: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/