California: 11 krüptoettevõtet, mille sihtmärgiks on Ponzi

Californias on finantskaitse ja innovatsiooni osakond (DFPI) sekkunud, võttes sihikule 11 krüptoettevõtet, mida nimetatakse Ponzi- ja püramiidskeemiks. 

California ja 11 kelmuste krüptofirma vastu suunatud mahasurumine

Finantskaitse ja innovatsiooni osakond (DFPI) välja antud Pressiteade teatades, et on andis välja korraldused 11 erineva krüptovaluutaga üksuse vastu California väärtpaberiseaduste rikkumise eest.

Oleme andnud korraldusi 11 ettevõttele CA väärtpaberiseaduste rikkumise eest.

„Need toimingud kaitsevad tarbijaid ja tagavad, et California jääb vastutustundlike krüptovaraettevõtete alustamiseks ja kasvuks ülemaailmseks peamiseks asukohaks,” ütleb volinik Hewlett. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Ca finantskaitse ja innovatsiooni osakond (@CaliforniaDFPI) September 27, 2022

“Oleme andnud korraldusi 11 ettevõttele CA väärtpaberiseaduste rikkumise eest.

„Need toimingud kaitsevad tarbijaid ja tagavad, et California jääb vastutustundlike krüptovaraettevõtete alustamiseks ja kasvuks ülemaailmseks peamiseks asukohaks,” ütleb volinik Hewlett.

Täpsemalt, üheksa neist ettevõtetest küsis väidetavalt investoritelt raha, et investorite nimel krüptovaluutadega kaubelda, samas kui üks väidetavalt hankis krüptovarasid metaversiooni tarkvara arendamiseks ja teine ​​väitis, et on detsentraliseeritud finantsplatvorm ehk DeFi.

Need on 11 ettevõtet, mida DFPI nimetab Ponzi skeemiks, kuna investoritelt kogutud vahendeid kasutati väidetava kasumi maksmiseks teistele investoritele, ja ka püramiidskeemidena, kuna iga ettevõte pakkus soovitusprogrammi. 

California: DFPI sihtmärgiks oleva 11 krüptoettevõtte nimed

Pärast pressiteadet DFPI loetleb Ponzi ja Pyramid skeemidega 11 krüptoettevõtte nimed, mis arenes välja krüptovaluutadega kauplemise, DeFi ja metaverse tarkvaraarenduse valdkondades. Siin on nende nimed: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited või COTP;

• GreenCorp Investment LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited või World OTC.

Sellega seoses, DFPI volinik Clothilde Hewlett ütles:

„DFPI jätkab California tarbijate ja investorite kaitsmist krüptopettuste ja pettuste eest. Need meetmed mitte ainult ei kaitse tarbijaid, vaid tagavad ka, et California jääb vastutustundlike krüptovaraettevõtete peamiseks ülemaailmseks asukohaks, kus nad saavad asutada ja kasvada.

Seda tüüpi ettevõte on üks, mis oli tunginud veebi juba alates 2018. aastast, pärast esimest Bitcoini ATH-d (All Time High) hinnaga 20,000 XNUMX dollarit ja ICO-de (Initial Coin Offerings): HYIP-ide tulekut.

Põhimõtteliselt HYIP-id on tõelised investeerimispettused, mis lubavad madalat riski, liiga suur tootlus, pakkudes vähe või võltsandmeid investeeringut haldava meeskonna kohta. 

California uus krüptovaluutade õiguslik raamistik

See DFPI tegevus on tagajärg sellele, mis juhtus eelmise aasta mais 2022, kui California kuberner Gavin Newsom oli alla kirjutanud täitevmäärus luua ametlikult raamistik krüpto kasutamiseks riigis.  

Seda krüptoraha seadusandlikku raamistikku näeb DFPI enda ülesandeks oli täitetoimingute algatamine peatada tarbijate finantsseaduste rikkumised ja tõsta kalifornialaste teadlikkust krüptoga seotud toodete ja teenustega seotud eeliste ja riskide kohta. 

Mitte ainult, et Äri- ja majandusarengu büroo (GO-Biz) kutsutakse üles töötama ka DFPI-ga koos Äri-, tarbijateenuste ja elamumajanduse (BCSH) agentuur. 

Täitevkorraldus, mis anti välja mais Californias on kooskõlas Bideni administratsioon märtsi ettepanek et uurida krüptoga seotud riske ja eeliseid. 

Krüpto- ja Ponzi skeemid: link Jamie Dimonile, JP Morgani tegevjuhile

Hiljuti USA Kongressi ees toimunud kuulamisel Jamie Dimon, JP Morgan Chase'i tegevjuht, ütles et tema arvates "Krüpto on detsentraliseeritud Ponzi skeemid."

Järjekordne kriitika krüpto vastu segaduses JP Morgani tegevjuhilt kes mõni aeg tagasi oli läinud nii kaugele, et väitis, et Bitcoin on väärtusetu, ja seadis kahtluse alla krüptovaluutade kuninganna piiratud pakkumise, viidates sellele, et ringluses olevate BTC-de arv ületab protokollis väidetud 21 miljonit BTC-d. 

Vaatamata sellele vastumeelsusele krüptomaailma vastu, Dimon näib olevat suur plokiahela ja detsentraliseeritud rahanduse fänn. Tõepoolest, sest kuigi kriitikat sajab, aetakse äri "vaenlasega". 

Tegelikult maailma suurim investeerimispank on verminud oma digitaalse valuuta JPM Coin ja avanud metaversumis salongi. 

Pettuste areng: kõnekeskustest veebiplatvormideni

Kuigi California võtab meetmeid Ponzi ja Pyramid skeemide vastu ning JP Morgani tegevjuht teeb oma avaldused krüptomaailmale ebasoodsalt, kuigi ta tegutseb selles valdkonnas, tasub tähele panna, kuidas pettused on arenenud kõnekeskustest veebiplatvormideks. 

Sellega seoses tundub tõepoolest, et süsteem on muutunud: kui varem levitasid pettusi kõnekeskused ja telerid, stiilis Tahad kaubamärke, nüüd on kõik muutunud targemaks ja tehnoloogilisemaks ja mõnes mõttes isegi lihtsam petturitele. 

Analüüsides töö HYIPide taga, selleks on vaja ainult veebisaiti, kahte või kolme valdkonna mõjutajat (sageli ilma nende teadmata) ja enam-vähem usaldusväärset projekti, ja kõik.

Selles mõttes 2021. aasta pettuste kohta kogu maailmas näib, et nad tagastasid oma kurjategijatele umbes 6.2 miljardit dollarit, samas kui 8. aasta esimese 2022 kuu jooksul näib sama näitaja olevat kõrgem, hoolimata pikast krüptotalvest.