Brasiilia föderaalpolitsei tabas kuritegeliku organisatsiooni, mida süüdistatakse krüptovaluuta kasutamises ebaseaduslikust kullakaevandamisest saadud raha pesemiseks.
Operatsiooni Greed raames anti kätte umbes 60 läbiotsimis- ja arestimismäärust ning lõpuks arreteeris politsei viis inimest. Operatsiooni seostati tervishoiuettevõtetega, mis olid Brasiilia põhjaosas Rondonia osariigis ebaseaduslikust kullakaevandamisest raha pesnud vähemalt alates 2012. aastast.
Pangandusanalüüsi põhjal on föderaalpolitsei hinnangul aastatel 16–3 grupi pangakontodel liikunud üle 2019 miljardi reaali (2021 miljardit dollarit).
Kasutatud rahapesumeetoditest vahetas kuritegelik ühendus raha eelkõige enda krüptovaluuta abil, mille on loonud üks grupi varifirmadest.
Föderaalpolitsei teatel kuulub jõugule kaevandusettevõte
Järgi politsei, kasutati seda "kulla ebaseaduslikust kaevandamisest tulenevate summade õigustamiseks, nagu oleksid need dividendide saamisest huvitatud kolmandate isikute investeeringud".
Samuti leiti, et rühmitus omab kaevandusettevõtet, mis kehtetuid keskkonnalubasid kasutades pesi riigi põhjaosas teistest ebaseaduslikest kaevandustest kaevandatud kulda, lisas politsei.
Eelmisel aastal Brasiilia Câmara dos Deputados (saadikutekoja erikomitee) kiitis seaduseelnõu heaks krüptovaluutaga seotud kuritegude tõrjumiseks, keskendudes konkreetselt isikutele või rühmadele, kes kasutavad krüptovaluutat rahapesuks Brasiilias.
Eelnõu kohaselt tõusevad rahapesu karistused 33 protsendilt 66 protsendile. Rahapesu eest karistatav karistus on praegu koos rahatrahviga kolm kuni kümme aastat.
Uuendus pikendas ka võimalikke vanglakaristusi, mida kurjategijad võivad oodata, tõstes kolmelt aastalt 10 aastani. Uuendatud reeglid tõstavad miinimumi nelja aastani, maksimumiga 116 aasta ja kaheksa kuuni.
Eelnõus kirjeldati, mis on virtuaalne vara, määratledes need kui "virtuaalne vara kui väärtuse digitaalne esitus, mida saab elektrooniliselt kaubelda või üle kanda ja kasutada maksete tegemiseks või investeerimise eesmärgil".
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/brazilian-federal-police-bust-crypto-laundering-gang/