aasta föderaalne politsei Brasiilia on läbi viinud operatsiooni kuritegeliku jõugu vastu, kes väidetavalt kasutas krüptomärke ebaseaduslikul kullakaevandamisel saadud raha pesemiseks. Kahtlustatavatele esitatakse süüdistus rahapesu, pettus ja korruptsioon.
Nad vahistasid viis inimest ning andsid välja 60 läbiotsimis- ja arestimismäärust. See oli osa uurimisest väidetava kuritegeliku jõugu kohta, kes kasutas ebaseaduslikust kullakaevandamisest saadud raha pesemiseks krüptomärke.
Ahnuse operatsioon oli seotud tervishoiuettevõtetega, kes on vähemalt 2012. aastast saadik pesnud raha ebaseaduslikust kullakaevandamisest Rondonia osariigi põhjaosas, teatas föderaalpolitsei. Politsei teatel kasutas kuritegelik rühmitus teiste rahapesumeetodite hulgas miljardite dollarite ümber liikumiseks enda krüptomärki.
Grupi shell-firma lõi kulla põhjal žetoonid ja müüs need investoritele, kes said seejärel ettevõttesse tehtud investeeringu eest dividende. Föderaalpolitsei teatel liikus grupi pangakontodel aastatel 3–2019 üle 2021 miljardi dollari.
Rahapesu digitaalsete varade kaudu
Bitcoin ja teised krüptovaluutad on rahapesuvastases võitluses uued rinded. Interpoli hiljutise raporti kohaselt kasutavad petturid rahapesuks üha enam bitcoine ja muid krüptovaluutasid, kasutades nende valuutade anonüümsust oma jälgede varjamiseks.
Aruande hinnangul pestakse igal aastal krüptovaluutade kaudu umbes 2 miljardit dollarit – see arv peaks suurenema, kui rohkem inimesi hullust ostab. Digitaalvaluutad meelitavad kurjategijaid, kuna võimaldavad neil raha kiiresti ja anonüümselt liigutada. Neid saab kasutada ka kaupade ja teenuste anonüümseks ostmiseks.
Analüütikud leidsid, et krüptoraha kasutatakse sageli koos muude pettuste ja rahapesu vormidega, samuti küberkuritegevuse ja väljapressimisega seotud maksete tegemiseks. Lisaks kasutavad kurjategijad digitaalseid valuutasid, kuna neid on raske jälgida.
USA rahandusministeeriumi hiljutise raporti kohaselt on bitcoini kasutamine rahapesuks kogu maailmas tõusuteel. Ja kui petturid saavad krüptoraha kätte, on õiguskaitseametnikel raskem neid jälitada ja varastatud raha tagasi saada – eriti kui kurjategijad kasutavad neid vahendeid narkootikumide või relvade ostmiseks.
Aruandes öeldakse, et küberkurjategijad kasutavad traditsiooniliste pangakontode ja krediitkaartide alternatiivina üha enam krüptosid, kasutades samas ära ka nende anonüümsust. See võimaldab neil vältida avastamist õiguskaitseametnike poolt, kes üritavad veebis kahtlast tegevust jälgida.
Aruandes öeldakse ka, et kuigi bitcoin on endiselt kurjategijate seas kõige sagedamini kasutatav krüptovaluuta (moodustab peaaegu 50 protsenti kogu küberkuritegevusest), kasutatakse ka teist tüüpi valuutasid, sealhulgas Dogecoin (DOGE) ja Ethereum (ET).
Kodanike kaitsmine rahapesuskeemide eest
Digitaalsetel varadel on ühine joon see, et valitsused ega finantsasutused neid kõiki ei reguleeri – mis tähendab, et kui keegi soovib neid kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks (näiteks rahapesuks), ei saa keegi selle vastu midagi teha!
Erinevatel riikidel on kohustus kaitsta oma kodanikke rahapesuohu eest. Paljud analüütikud usuvad, et osariigid peavad ka tagama, et digitaalset valuutat kasutavad inimesed ei teeks teistele haiget ega varastaks neid. Seetõttu pakuvad nad digitaalvaluuta jaoks välja uued regulatsioonid, mis nõuaks rahapesu tõkestamiseks kõigi tehingute jälgimist.
Ameerika Ühendriigid Riigikassa osakond esitas hiljuti Ameerika valitsusasutustele krüptovaluutade raamistiku koostööks oma rahvusvaheliste kolleegidega.
See raamistik võimaldab valitsusasutustel mõista krüptovaluutadega seotud riske ja seda, kuidas neid saab nende riskide vastu võitlemiseks kasutada. Lisaks sisaldab aruanne juhiseid selle kohta, kuidas USA agentuurid saavad teha koostööd teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et arendada parimaid tavasid digitaalsete valuutade käsitlemisel.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/