Krüptovaluutafirma Bitzlato vastu võetud jõustamismeetmete osana teatas Euroopa Liidu õiguskaitsealase koostöö agentuur, mida sageli tuntakse ka Europolina, teatanud, et võimud on võtnud hoiule bitcoin-rahakotid, milles hoitakse rohkem kui 19 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutasid.
Europol teatas 23. jaanuaril, et umbes 46% Bitzlato kaudu üle kantud varadest oli seotud ebaseadusliku tegevusega. Avaldamise ajal võrdub see 1 miljardi euroga, mis võrdub 1.09 miljardi dollariga.
Valitsusasutuse läbiviidud uurimise tulemuste kohaselt oli Bitzlato valduses enam kui 2.1 miljardi euro väärtuses krüptovaluutasid, nagu Bitcoin (BTC), Dash (DASH) ja Dogecoin (DOGE), millest enamik olid muudeti Vene rubladeks.
Vaatamata sellele, et krüptovarade fiat-valuutasse konverteerimine ei ole Europoli sõnul seadusega vastuolus, näitas küberkurjategijate uurimine, et saidi kaudu liigub tohutul hulgal ebaseaduslikke varasid. „Suurem osa kahtlastest tehingutest on seotud ettevõtetega, mille suhtes on välisvarade kontrolli büroo (OFAC) sanktsioonid saanud. Teised küsitavad tehingud on seotud küberpettuste, rahapesu, pahavara ja laste väärkohtlemist kujutava sisuga.
Ameerika Ühendriikide võimud teatasid 18. jaanuaril, et pidasid osana krüptorahale keskendunud jõustamismeeskonna jõupingutustest Florida osariigis kinni Bitzlato looja Anatoli Legkodymovi.
Europol lisas, et operatsiooni käigus, mis hõlmas Belgia, Küprose, Portugali, Hispaania ja Hollandi agentuuride toetust, arreteeriti veel neli krüptovaluutavahetusega seotud isikut. Üks neist isikutest vahistati Küprosel ja ülejäänud kolm Hispaanias.
Lisaks vahistamistele väitis Europol, et uurijad konfiskeerisid rahakotte ligikaudu 18 miljoni euro väärtuses, mis võrdub ligikaudu 19.5 miljoni dollariga, ning blokeerisid üle 100 konto teistel krüptovaluutabörsidel, mis kontrollisid kokku 50 miljonit eurot.
Väidetavalt olid Bitzlato serverid "suur rahapesuprobleem", mis oli seotud Venemaa kuritegeliku rahastamisega, ja Ameerika Ühendriikide võimud püüdsid neid konfiskeerida.
Pärast vahistamist 18. jaanuaril viidi Legkodymov väidetavalt USA Florida lõunapiirkonna ringkonnakohtu ette, et ta kohtu alla anda.
Puudub selgus võimalike süüdistuste osas, mida tema partnerid Bitzlatos Euroopas võivad ette näha.
Allikas: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down