Väidetav "varipankur" Reggie Fowler tunnistas end krüptokapitali juhtumis pettuses süüdi

Reginald Fowler, endine Minnesota Vikingsi vähemusomanik, on seda teinud tunnistas süüdi pettustele seoses tema seotusega krüptovaluutaettevõtete pangakontode avamisel ja haldamisel. 

Panamas asuvas Crypto Capitalis töötades aitas Fowler väidetavalt börsidel saada pangateenuseid, kui vähesed finantsasutused neid klientideks võtsid. Kuid seda tehes võimaldas ta neil süüdistuste kohaselt ka rahapesu eeskirjadest mööda hiilida.

2013. aastal asutatud Crypto Capital ei olnud teie tüüpiline pank. Nagu krüpto teistegi osade puhul, olid selle operaatorid enam-vähem anonüümsed. Operatsiooni käigus avati rahvusvahelistes pankades krüptoklientidele kontod, kasutades koorefirmade nimesid. Kui pank saab aru, et kontot võidakse tegelikult kasutada krüptovaluutaäri jaoks, liigub Crypto Capital järgmise juurde. 

Kraken, Binance ja teised mainekad ettevõtted kasutasid Crypto Capitali ühel või teisel hetkel. Sama tegi ka Kanada börs QuadrigaCX, mis kaotas miljoneid klientide raha, kui selle parooli omav asutaja 2018. aasta detsembris müstiliselt suri.

Kuid Crypto Capitali suurim klient oli Bitfinex, stabiilse mündi emitendi Tetheri sõsarbörs. 

Muttide löömise operatsioon sai otsese löögi 2018. aasta oktoobris, kui Bitfinexil polnud juurdepääsu Crypto Capitalile kuuluvale 850 miljonile dollarile. Vahetus peatas ajutiselt sularaha sissemaksed, kusjuures kasutajad teatasid väljamakse viivitustest. Krüptopuuduse lahendamiseks laenas Bitfinex väidetavalt raha Tetherilt, mida juhib sama emaettevõte kui Bitfinex, iFinex.

Varsti pärast seda alustas New Yorgi peaprokuratuur uurimist Bitfinexi ja Tetheri suhtes, millest viimane väitis, et neid takistas sularaha. Peaprokurör ütles, et see rahaliste vahendite kombineerimine kujutas endast pettust ja lisaks sellele, et Tetheri väited, et tema stabiilne münt oli tagatud sularahaga, olid valed. Lõpeta lõpuks Väljakujunenud 2021. aasta veebruaris 18.5 miljoni dollari eest ja lepingu osariigis tegevuse lõpetamise kohta, kuigi see ei tunnistanud rikkumist. Pärast uurimist on ka selgunud, et selle reservid sisaldavad peale sularaha ka varasid.

Crypto Capital omakorda väitis, et 850 miljonit dollarit polnud saadaval, kuna Ameerika, Poola ja Portugali ametnikud külmutasid tema kontod.

Fowleril oli siiski kapitali. USA valitsuse andmetel hoidsid tema ja Ravid Yosefi, veel üks Crypto Capitali väidetav operaator, 345 miljonit dollarit, mis jaotati 60 pangakontole. 

See on olnud üles-alla juhtum Fowleri jaoks, kes sõlmis 2020. aastal kokkuleppe, mille kohaselt ta oleks tunnistanud ainult litsentseerimata raha edastajana tegutsemist. Kuid 371 miljoni dollari suurune trahv oli liiga palju ja Fowler loobus tehingust. USA lisas vastuseks süüdistuste loetellu traatpettuse. 

Kohtuistungiga, mis pidi algama mai keskel, nõustus Fowler uuesti, tunnistades seekord end süüdi mitte ainult litsentseerimata rahaülekandes, vaid ka pangapettuses ja pangapettuse vandenõus. 

"Avatud" väite osana ei ole Fowlerile veel karistust määratud.

Dekrüpteerimise parim valik otse teie postkasti.

Hankige iga päev kureeritud parimad lood, iganädalased kokkuvõtted ja põhjalikud ülevaated otse oma postkasti.