Kasahstani finantsjärelevalve agentuur algatas esialgse uurimise krüptoraha kaevandamise operatsiooni kohta, mis väidetavalt toimib finantspüramiidskeemina, osana krüptorahadega seotud pettuste vastu võitlemise tõhustatud meetmetest. FMA teatel juhib seda Lääne-Kasahstani piirkonna valvekoerte osakond. Whatsapi ja Telegrami sõnumitoojate kaudu meelitasid Bincloudi kaevandushotelli taga olevad inimesed investoreid ja veensid neid investeerima, lubades kaevandusvarustust välja rentida. Neile garanteeriti igapäevane investeeringutasuvus vahemikus 5–6 protsenti.
Pressiteate kohaselt pidasid petturid kinni 16% hotellikülaliste töötasust. Kasahstani finantsjärelevalveasutused annavad nõu kõigile, kes võisid väidetava ohvriks langeda Ponzi pettus, et võtta ühendust finantsjärelevalve agentuuri kohalike esindustega ja teatada nende juhtumitest. Bincloudi sond on osa valitsuse kampaaniast, mille eesmärk on võidelda krüptorahaga seotud kuritegevusega. Kasahstani võimud tabasid hiljuti grupi, mille liikmed sundisid IT-spetsialiste nende nimel varjatud krüptofarme haldama.
Kas neil oli mingeid sidemeid?
Ebaseaduslik kaevandusettevõte teenis oma operaatoritele hinnanguliselt pool miljonit dollarit kuusissetulekut. Meediaallikate väitel ei oleks kuritegelik ühendus saanud oma plaani ellu viia ilma kaitseta või mingi seoseta võimsate poliitikute või äridega, nagu ka varasemate selliste operatsioonide puhul. Kui Hiina hakkas 2021. aasta mais äritegevust karmistama, säilitas Kasahstan kunstlikult madalad elektrikulud ja hakkas meelitama. krüpto kaevandusettevõtted. Sellest ajast alates on asjad muutunud ja mitmed ettevõtted on juba oma riistvara ümber paigutanud täiendavatesse kaevanduskeskustesse.
Kuigi president Kassym-Jomart Tokajevi valitsus on öelnud, et soovib riigi krüptovaluutaärile hoogu juurde anda, on kaevurite tulvast tingitud kasvav energiapuudus mõjutanud selle poliitikat selles valdkonnas. Samuti on see hakanud piirama ebaseaduslikku kaevandamist. Kasahstani riigipea teatas veebruaris, et Nur-Sultani administratsioon ei ole seadusliku vastu. krüpto kaevandamist, kuid rõhutas, et FMA peaks kõik kaevandamistoimingud tuvastama ja kontrollima. Jahedatel talvekuudel oli kaevandusettevõtetel käskkirja väljaandmise ajal elektrikatkestusi.
Eelnõule, mis tõstis registreeritud kaevandusettevõtete maksukoormust, kirjutas Tokajev alla juulis. Seadusega suurendati aasta alguses kehtestatud lõivu ja kehtestati diferentseeritud maksumäärad, mis sõltuvad digitaalsete valuutade tootmiseks vajaliku energia keskmisest hinnast.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/