11. oktoobril teatasid USA rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) ja välisvarade kontrolli amet (OFAC), et on tasunud süüdistused krüptovaluutabörsiga Bittrex. Krüptovahetust süüdistati sanktsioonide rikkumistes ja suutmatuses "rakendada tõhusaid sanktsioonide järgimise kontrolle" ajavahemikus 2014. aasta märtsist kuni 2017. aasta detsembrini.
Krüptobörsi Bittrexile esitati süüdistus USA sanktsioonide rikkumises, Washingtoni osariigi kauplemisplatvorm nõustub kokkuleppega
FinCEN ja OFAC on Washingtoni osariigis asuvale krüptovarade börsile Bittrex esitanud süüdistuse "116,421 XNUMX mitme sanktsiooniprogrammi ilmse rikkumise eest". USA rahandusministeeriumi reguleerijate sõnul on rikkumised tulenes tehingutest, mis pärinesid "inimestelt, kes asusid ilmselt Ukraina Krimmi piirkonnas, Kuubal, Iraanis, Sudaanis ja Süürias". USA ametnike sõnul andsid tehingud kokku 263.45 miljoni dollari väärtuses krüptotehinguid, mis rikkusid Ameerika finantssanktsioone.
OFAC-i direktor Andrea Gacki selgitas, et kui virtuaalsete varade teenusepakkujad (VASP) ei järgi tugevaid sanktsioone, võivad tehingud ohustada kogu riiki. "Kui virtuaalvaluutaettevõtted ei suuda rakendada tõhusaid sanktsioonide järgimise kontrolle, sealhulgas sanktsioneeritud jurisdiktsioonides asuvate klientide läbivaatamist, võivad nad saada USA riiklikku julgeolekut ohustavate ebaseaduslike osalejate vahendiks," märkis Gacki teisipäeval.
Hiljuti, möödunud aasta märtsis, andis FinCEN välja punased lipud võimaliku sanktsioonidest kõrvalehoidmise kohta krüptovarade kaudu. Aasta varem, FinCEN laetud krüptoderivatiivid vahetavad Bitmexi "pangasaladuse seaduse tahtliku rikkumise eest" ja teatasid, et hinnatakse vahetuse eest 100 miljoni dollari suurust karistust. Ka USA rahandusministeeriumi OFAC on viimastel aastatel olnud hõivatud krüptovarade sanktsioneerimine ja viimasel ajal ka regulaator keelatud eetri segamise rakendus Tornado Cash.
2022. aasta juulis avaldati New York Timesi (NYT) raportis, milles viidati viiele asjaga tuttavale inimesele, väidetavalt OFAC. uurides San Franciscos asuv krüptovahetus Kraken. 30. detsembril 2020 OFAC sisenes 98,830 18 dollari suuruse kokkuleppeni Bitgoga sanktsioonide rikkumiste pärast. Bitpay arveldas riigikassaga vastavalt OFAC-i teatele 2022. veebruaril XNUMX ja krüptomaksete töötlejaga kokkulepitud "maksma 507,375 XNUMX dollarit oma potentsiaalse tsiviilvastutuse lahendamiseks".
Aastatel 2014–2017 toimunud tehingute puhul on Bittrex nõustunud tasuma OFAC-i ja FinCEN-iga VASP-i vastu esitatud tasude ja võimaliku vastutuse eest. FinCEN kavatseb osa vahenditest arvelduslepingu osana krediteerida.
„Bittrex on nõustunud maksma 29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX dollarit BSA AML-programmi ja SAR-i nõuete tahtliku rikkumise eest. FinCEN krediteerib XNUMX XNUMX XNUMX dollari suuruse makse osana Bittrexi lepingust, mille eesmärk on arveldada oma võimalikud kohustused OFAC-iga,“ avaldatakse regulaatori teatises.
FinCEN täpsustab, et aastatel 2014–2017 ei suutnud Bittrexi AML-programm riske tuvastada ja ettevõte ei esitanud kolmeaastase perioodi jooksul ühtegi kahtlase tegevuse aruannet (SAR). "Samuti ei suutnud Bittrex esitada SAR-i märkimisväärse arvu tehingute kohta, mis hõlmasid sanktsioneeritud jurisdiktsioone, sealhulgas tehingute kohta, mis olid kahtlased lisaks asjaolule, et need hõlmasid sanktsioneeritud jurisdiktsiooni," seisab FinCENi teates.
Mida arvate Bittrexi kokkuleppest USA rahandusministeeriumiga sanktsioonide rikkumiste pärast? Andke meile allolevas kommentaaride jaotises teada, mida te selle teema kohta arvate.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Toimetuse foto krediit: Piotr Swat / Shutterstock.com
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/