USA mõistis Los Angelese mehe 38 miljardi dollari suuruses Bitconnecti krüpto-Ponzi skeemis osalemise eest 3.4 kuuks föderaalsesse vanglasse. Ta tunnistas, et teenis kelmusega vähemalt 24 miljonit dollarit, mis kõik makstakse nüüd investoritele tagasi või konfiskeeritakse valitsusele, selgitas justiitsministeerium (DOJ).
USA Bitconnecti edendaja mõisteti 38 kuuks vangi
USA justiitsministeerium (DOJ) teatas reedel, et Los Angelese mehele mõisteti Bitconnectis osalemise eest 38 kuud vangi. DOJ kirjeldas Bitconnecti kui "massiivset petturlikku krüptovaluuta investeerimisskeemi".
44-aastane Glenn Arcaro pidas koos teistega vandenõu, et kasutada ära investorite huvi krüptovaluuta vastu, turustades pettuse teel Bitconnecti müntide pakkumist ja digitaalset valuutavahetust tulusa investeeringuna, näitasid kohtudokumendid.
Justiitsministeerium kirjeldas:
Bitconnect Ponzi skeem haaras 4,154 ohvrit 95 riigist, muutes selle tõeliseks ülemaailmseks Ponzi skeemiks.
DOJ andmetel kandis Arcaro Bitconnecti skeemist teenitud tulu offshore-kontodele, muutis osa tulust väärismetallide ladustamiseks ja hankis välispassid. Justiitsministeerium märkis, et tema eesmärk oli vältida föderaal- ja osariigi tulumaksu maksmist oma Bitconnecti sissetulekutelt ning kaitsta oma varasid maksude sissenõudmise eest Internal Revenue Service'i (IRS) poolt.
DOJ kirjeldas üksikasjalikult:
Arcaro tunnistas, et teenis Bitconnecti skeemist vähemalt 24 miljonit dollarit, mis kohtudokumentide kohaselt makstakse nüüd investoritele tagasi või jäetakse valitsusele ilma.
USA võimude andmetel saavutas Bitconnect Ponzi skeem tipphetkel turukapitalisatsiooniks 3.4 miljardit dollarit. Asutaja ja tema kaassõdurid said investoritelt väidetavalt umbes 2.4 miljardit dollarit. Hiljuti käivitas India politsei ühe uurimine Bitconnecti ja broneeris selle asutaja, kuigi USA oli seda juba teinud laetud teda veebruaris.
Mida arvate sellest, et Glenn Arcaro läheb Bitconnect Ponzi skeemis osalemise eest 38 kuuks vangi? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/