USA justiitsministeerium (DOJ) esitas Californias asuvale John Khuule süüdistuse 5.4 miljoni dollari suuruse narkokaubandusest saadava tulu pesemises Bitcoini abil.
Vastavalt süüdistused, Khuu müüs pimedatel veebiturgudel võltsitud ravimeid ja kontrollitavaid aineid. Ta sai BTC klientidelt nende ostude eest tasu.
Fiati raha konverteerimiseks lõi Khuu ja tema kaaslased kümneid kontosid USA tipppankades, sealhulgas Citibankis, Bank of Americais ja JPMorgan Chase'is.
Väidetavalt pesi süüdistatav oma operatsiooni ajal umbes 5.4 miljoni dollari väärtuses BTC-d.
DOJ arreteeris Khuu 19. augustil 2022. Praegu esitatakse talle kahekordne süüdistus rahapesu vandenõu ja kontrollitavate ainete ebaseadusliku impordi eest. Kui tema süü tõestatakse, võib ta riskida kuni 40-aastase vangistusega.
Krüptoga seotud pesu väheneb
Juhtumid, kus tumeveebiturul kasutati krüptoprotokolli, on toonud valdkonna ametiasutuste ees halvas valguses. 2020. aastal lõpetas DOJ Ohios asuva ettevõtte Larry Harmon väidetavalt üle 300 miljoni dollari pesemise eest Bitcoini abil.
Viimasel ajal on narratiiv lõplikult muutumas. Chainanysisi aruanne näitas, et 2021. aastal oli ainult umbes 0.05% kõigist krüptotehingutest seotud rahapesu, võrreldes 5%-ga, mis pestakse läbi fiat valuuta.
Allikas: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/