USA võimud esitasid rühmale Venemaa ja Venezuela kodanikele süüdistuse nende rolli eest lääne sanktsioonidest kõrvalehoidmise ja rahapesu ülemaailmses mastaabis skeemis. Neid on süüdistatud sõjatehnoloogia hankimises Ameerika firmadelt, nafta smugeldamises ning Venemaa oligarhide rahavoogude varjamises koorefirmade ja krüptotehingutega.
Euroopas arreteeritud venelasi ähvardab USA-le väljaandmine seoses süüdistusega nafta ja kahesuguse kasutusega tehnoloogia tarnimises sanktsioonide rikkumisega
Süüdistus on esitatud viiele Venemaa kodanikule ja kahele Venezuela kodanikule rikkumised seotud USA-s toodetud sõjalise ja kahesuguse kasutusega varustuse ostmisega Venemaa ostjate nimel ning Venezuela nafta tarnimisega piiranguid rikkudes. Föderaalprokuröride sõnul sattus osa elektroonikakomponentidest Ukraina lahinguväljal konfiskeeritud Venemaa relvasüsteemidesse.
Kolmapäeval esitati New Yorgi osariigis Brooklynis asuvas föderaalkohtus 12 süüdistusakt, teatas USA justiitsministeerium. Viis venelast, keda süüdistatakse ülemaailmses hankes ja rahapesus, on Juri Orehhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, tuntud ka kui "Lana Neumann", Timofey Telegin ja Sergei Tuljakov.
USA taotleb praegu Saksamaal ja Itaalias vahistatud Orehhovi ja Ussi väljaandmist. Süüdistuse esitasid ka Venezuela kodanikud Juan Fernando Serrano Ponce ("Juanfe Serrano") ja Juan Carlos Soto. Need kaks ebaseaduslikku naftatehingut vahendasid Venezuela riiklikule naftafirmale Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) osana lahtiharutatud skeemist. USA New Yorgi idapiirkonna advokaat Breon Peace teatas süüdistusi täpsustades:
Nagu väidetakse, olid süüdistatavad oligarhide kuritegelikud toetajad, kes korraldasid keerulist skeemi USA sõjatehnoloogia ja Venezuela sanktsioonide alla kuuluva nafta ebaseaduslikuks hankimiseks lugematute tehingute kaudu, mis hõlmasid koorefirmasid ja krüptovaluutat.
"Jätkame enneolematu ekspordikontrolli jõustamist, mis on rakendatud vastuseks Venemaa ebaseaduslikule sõjale Ukraina vastu ja Ekspordijärelevalveamet kavatseb neid rikkujaid jälitada kõikjal maailmas," rõhutas USA eriagent Jonathan Carson. Kaubandusministeeriumi ekspordi jõustamise büroo.
USA ametnikud väidavad, et süüdistatavad kasutasid saadetiste teostamiseks Saksamaal registreeritud üksust. Juri Orehhov oli osaomanik ja tegevjuht Hamburgis asuvas ettevõttes Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), mille põhitegevuseks oli tööstusseadmete ja kaupade kauplemine.
NDA tegutses variettevõttena, mille kaudu venelased hankisid ja omandasid tundlikke tehnoloogiaid, nagu hävitajates kasutatavad mikroprotsessorid, raketisüsteemid, nutikas laskemoon ja radarisüsteemid. Seejärel saadeti esemed Venemaa Föderatsiooni lõppkasutajatele, sealhulgas sanktsioonide alla sattunud ettevõtetele, kes töötavad Venemaa kaitsetööstusega.
Sama üksust kasutades vedasid Orehhov ja Uss Venezuelast Vene ja Hiina klientidele salakaubana sadu miljoneid barreleid naftat. Nende hulgas Venemaa oligarhi alumiiniumfirma sanktsioonid ja Pekingis asuv nafta- ja gaasikonglomeraat, mis väidetavalt on maailma suurim.
PDVSA ja NDA vahelisi tehinguid vahendasid venezuelalased ning miljonite USA dollarite väärtuses tehinguid suunati läbi mitmete varifirmade ja pangakontode. Skeemis osalejad kasutasid tehingute läbiviimiseks ja tulude pesemiseks ka Venemaal ja Ladina-Ameerikas kullerite kaudu sularaha langetamist ja krüptoülekandeid, väitis DOJ. Süüdimõistmise korral ähvardab süüdistatavaid kuni 30-aastane vangistus, märgiti teates.
Kas ootate teisigi sanktsioonidest kõrvalehoidmise kavaga seotud inimeste vahistamisi? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/us-charges-russians-venezuelans-for-sanctions-evasion-using-cryptocurrency/