Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuur teatas, et üksikisik tunnistas end süüdi 2012. aastal Siiditee turult ebaseaduslikult hangitud Bitcoiniga seotud pettusesüüdistuste esitamises.
USA justiitsministeerium 7. novembri teates ütles James Zhong tunnistas end süüdi umbes 50,676 XNUMX Bitcoini varastamise skeemi elluviimisega seotud pettusesüüdistuste esitamises (BTC) Siiditeelt. Võimud konfiskeerisid Bitcoini Zhongi kodust Georgia osariigis 2021. aasta novembris, mil krüpto koguväärtus oli ligikaudu 3.36 miljardit dollarit.
"James Zhong pani toime üle kümne aasta tagasi traatpettuse, kui ta varastas Siiditeelt ligikaudu 50,000 3.3 Bitcoini," ütles USA advokaat Damian Williams. "Peaaegu kümme aastat oli selle tohutu kadunud Bitcoini tüki asukoht muutunud üle XNUMX miljardi dollari suuruseks saladuseks."
Williams viitas "täisaegsele krüptovaluuta jälgimisele" ja "vanaaegsele heale politseitööle", mida ametiasutused varastatud BTC jälitamisel ja tagasisaamisel teostavad. IRS-i eriagendid ründasid Zhongi vara, leides üle 50,491 11 BTC põrandaseifist ja "ühe pardaarvutist, mis oli sukeldatud tekkide alla popkornipurgis", lisaks veel rohkem kui 661,900 BTC-d, 25 174 dollarit sularaha ja XNUMX Casasciuse münti väärtusega ligikaudu XNUMX BTC.
"See juhtum näitab, et me ei lõpeta raha jälitamist, ükskõik kui asjatundlikult peidetud, isegi popkornipurgi põhjas olevale trükkplaadile."
Justiitsministeeriumi andmetel hõlmas Zhongi skeem turul üheksa konto loomist oma identiteedi varjamiseks ja enam kui 140 tehingu käivitamist lühikese aja jooksul, "et petta Silk Roadi väljamaksete töötlemise süsteemi", et saata BTC. Ta suutis luua kontod "minimaalse teabega" ega viinud läbi ühtegi nimekirja ega müüki. Pärast seda, kui Zhong võttis välja rohkem BTC-d, kui oli sissemaksnud, teisaldas Zhong raha Siiditeelt ja "konsolideeris need kaheks suure väärtusega summaks".
"Näiteks deponeeris Zhong 19. septembril 2012 Siiditee rahakotti 500 Bitcoini," ütles justiitsministeerium. „Vähem kui viis sekundit pärast esialgse sissemakse tegemist tegi Zhong kiiresti järjest – st sama sekundi jooksul – viis väljavõtmist 500 Bitcoini, mille tulemuseks oli 2,000 Bitcoini puhaskasum.
Peaaegu kümme aastat kadunud Siiditee võimaldas algselt kasutajatel osta ja müüa ebaseaduslikke kaupu, nagu relvi ja varastatud krediitkaarditeavet. Turg juhtis aga FBI tähelepanu, kuna paljud nimekirjad olid ebaseaduslike uimastite jaoks.
Siiditee looja Ross Ulbricht arreteeriti oma rolli eest 2013. aastal ja on kannab praegu kahte eluaegset vanglakaristust ilma tingimisi vabastamise võimaluseta. Zhongi võib traatpettuse eest oodata kuni 20-aastane vanglakaristus. Eeldatavasti mõistetakse talle karistus 2023. aasta veebruaris.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road