Jälgige mind, kui saate või kuidas jälgida Bitcoini tehingut

Mitu korda on ümber lükatud müüt, et Bitcoin on anonüümne ja sobib seega igasuguseks kuritegelikuks tegevuseks. Bitcoin ei ole mõne selle põhiomaduse tõttu parim ebaseaduslike tegevuste jaoks.

Kuna Bitcoin on avalik, püsiv ja jälgitav, ei oleks see krüptovaluuta ideaalne, kui mõni kurjategija või häkker tahaks süsteemist mööda hiilida.

Bitcoini omadused, mis muudavad selle jälgitavaks

Nagu sissejuhatuses mainitud, on Bitcoini plokiahel muu hulgas avalik, püsiv ja jälgitav. Need omadused on ka põhjused, miks on olemas ahelasisesed analüüsi- või kohtuekspertiisi ettevõtted. Sellised ettevõtted nagu CipherTrace või Chainalysis on vaid mõned näited üksustest, mis kasutavad neid Bitcoini omadusi Bitcoini kasutajate tegevuse jälgimiseks. Võib kergesti hinnata, et tulevikus teevad valitsused nende ettevõtetega väga tihedat koostööd mitte ainult kurjategijate jälitamiseks ja jälitamiseks, vaid ka oma kodanike Bitcoini kasumi maksustamiseks.

Selles väga lühikeses ja väga lihtsas artiklis vaatleme, kuidas nad saavad seda teha tänu ainult kahele tööriistale. Lisaks peavad kasutajad meeles pidama tõsiasja, et need kaks tööriista on tasuta ja avalikud, mis tähendab, et on tõenäoline, et ettevõtetel, nagu CipherTrace või Chainalysis või valitsustel kui sellistel, on juurdepääs keerukamatele ja keerukamatele tööriistadele, mis aitavad neil isegi rohkem.

Jälgige mind, kui saate

Üks esimesi tööriistu, mida need ettevõtted või keegi teine ​​saab kasutada, on blockchain.com. Selle uurija näitab kogu tehingute ajalugu koos lugematu arvuga seotud teabega. Siit saavad kasutajad lihtsalt leida kõik toimunud tehingud ja ka kinnitamata tehingud juhuks, kui nad tahavad kontrollida, kas nende hiljuti saadetud/oodatud tehinguid töödeldakse.

Pildil on ilmselt üks parimaid näiteid ahelasisese kohtuekspertiisi tehingutest. Tegemist on 2019. aastal toimunud Binance'i häkkimisega seotud tehinguga, mille käigus võltsiti üle 7000 BTC. Ja tänu ahelasisesele kohtuekspertiisile näeme, kuidas nad liikusid, kuhu läksid või millised rahakotid nad vastu võtsid.

Selleks on vaja teist tööriista. Oxt.me on jälgimisplatvorm, mis mitte ainult ei salvesta kogu olulist teavet Bitcoini tehingute kohta, vaid aitab neid ka üsna lihtsal viisil visualiseerida.

- reklaam -

Ülaltoodud pilt näitab sama tehingut, mis oli näidatud ülaloleval pildil, kuid sellega on seotud mõned detailid. Sellel on teave, näiteks sisendid ja väljundid, mis näitavad, kas tehingud on kantud anonüümsesse rahakotti või näiteks börsisse. Sellel on ka märkused, kust leiate sel juhul märkuse "Binance'i vargus".

Intrigeerivam on aga tööriistade sektsioon, mis sisaldab mainitud võimalust tehingute voo visualiseerimiseks. Selle kaudu näete tegelikult, kuidas bitcoine on ümber tõstetud, ja saate seda rohkem uurida. Antud näites tähistavad oranžid värvid väga suuri tehinguid (mitte kõiki, vaid mõnda), et näidata, kui lihtne on tegelikult ketis toimuvat jälgida.

Kui tehingud algasid suure ringi keskel, on selgelt näha, kuidas häkker üritas aeglaselt raha ümber tõsta. Lähemal vaatlusel või põhjalikumal analüüsil näeb igaüks, kui palju iga tehing väärt oli, milliselt aadressilt see saadeti ja millisele aadressile see vastu võeti.

Ilmselgelt võib olla pisut tüütu proovida vaadata, kuidas iga tehing liikus ja mida häkker sellega tegi, kuid tavaliselt on neil ettevõtetel tööriistad, et muuta jälgimine automaatseks või automaatselt esile tuua tehing, mis lihtsalt ei tundu õige.

Veelgi enam, kui tehing jõuab mingil hetkel KYCed-aadressile, mis tähendab aadressi, mille omanik on teada ja kontrollitud, võib ta väga kiiresti hätta sattuda, kuna see võib kahtlustada. Muuhulgas on see üks põhjusi, miks mitte KYC oma rahakotti võimalusel bitcoinide või satoshidega.

Bitcoin Mixer kui jälgimisvastane tööriist

Selleks, et nendel ettevõtetel oleks veidi keerulisem ringi nuhkida, on olemas sellised lahendused nagu bitcoini mikserid või bitcoini trumlid. Ja kuigi võib tunduda, et müntide segamisteenused võimaldavad häkkeritel oma kuritegudest pääseda, on see tõest kaugel. Tõde on see, et bitcoini mikser võimaldab bitcoini plokiahelas rahalist privaatsust.

Maksete privaatsus on finantsturvalisuse ja isikliku autonoomia võtmekomponent. Mõned inimesed ei pruugi soovida, et teised, näiteks tööandjad, reklaamijad või valitsus, näeksid nende finantstegevust. Maksete privaatsus aitab neil kaitsta oma õigust rahalisele autonoomiale ja vabadusele, kartmata järelevalvet või diskrimineerimist.

Maksete privaatsus on oluline ka kaupmeestele, ettevõtetele ja teistele makseid töötlevatele ettevõtetele. Neil on moraalne ja juriidiline kohustus hoida oma klientide privaatset teavet privaatsena ja turvaliselt.

Eriti selliste tööriistade puhul nagu oxt.me või blockchain.com saab kasutajate järele sageli luurata, kui nad oma bitcoinid KYC-d on. Kui nad aga väärtustavad oma privaatsust, teeksid nad kõik endast oleneva, et nende rahakott ei oleks seotud nende identiteediga. Kui see nii on, oleks sellistel ettevõtetel nagu CipherTrace või Chainalysis väga raske teada saada, kes on teatud rahakottide taga.

Järeldus

Mõned Bitcoini omadused muudavad ahelas toimuvate liikumiste jälgimise tõesti lihtsaks. Nii loodi Bitcoin, mis tähendab, et see oli vaikimisi. Tegeliku identiteedi rahakotti panemine on aga midagi, mida inimesed hakkasid tegema määruste või valeinformatsiooni tõttu. See võib lihtsalt kaasa tuua privaatsuse kaotuse ahelas.

- reklaam -