Hispaania tsiviilvalve tegi laiali grupeeringu, mis kasutas krüptovaluutasid rahapesuvahendina. Madridis tegutsenud organisatsioon laenas neid teenuseid väidetavalt teistele kuritegelikele organisatsioonidele. MAUNA operatsioonid, nagu neid nimetas Hispaania tsiviilkaitse, avastasid fantoomettevõtted mitmes riigis, nagu Hispaania, Belgia, Rootsi, Saksamaa ja Leedu, kes neid tegevusi toetasid.
Hispaania tsiviilkaitse peatab operatsiooni MAUNA krüptorahapesu
Hispaania tsiviilvalve teatas 15. veebruaril mitme inimese kinnipidamisest, kes on seotud organisatsiooniga, mis kasutas rahapesuks pettusi ja krüptovaluutasid. Kodanikukaitse keskoperatiivüksuse järelepärimiste kohaselt oli see juurdlus seotud ühe varem uuritud organisatsiooni liikmega.
MAUNA, nagu operatsiooni nimetati, avastas, et see kuritegelik ühendus pakkus neid teenuseid ka teistele sarnastele rühmitustele ning tegutses rahapesu pealinnana. Selle alguses viis operatsioone läbi väiksem arv narkokaubandusega seotud tegijaid. Tegevuse kasvades hakkas rühm muutma oma tööviisi, et saada suurem osa nendest tegevustest.
Selle mahasurumise tulemusena peeti Madridis ja Valladolidis üheksa läbiotsimise käigus kinni kaheksa inimest. Konfiskeeriti üheksa kinnisvara, blokeeriti 30 pangakontot ja arestiti rohkem kui 300 340 eurot (peaaegu 1,000,000 1,136,000 dollarit). Samuti saadi kätte mitu külmrahakotti, mis sisaldasid krüptovaluutat ja kaupu, mille väärtus on üle XNUMX XNUMX XNUMX euro (peaaegu XNUMX XNUMX XNUMX dollarit). Samuti oli kontsernil sidemeid mitmete fantoomfirmadega erinevates Euroopa riikides, sealhulgas Hispaanias, Belgias, Rootsis, Saksamaal ja Leedus.
Õiguskaitseoperatsioonid tegid koostööd ka USA uimastikaitseagentuuriga, püüdes tuvastada mõnede grupi poolt pestud rahaliste vahenditega seotud menetlused.
Mures volatiilsuse pärast
Tundub, et kuritegelik ettevõtmine on arvestanud krüptorahade nagu bitcoin volatiilsusega. Operatsiooni ametlikus aruandes öeldakse, et:
Meetodina, et vältida saadud krüptovaluuta väärtuse kõikumist kuni rahapesuoperatsiooni läbiviimiseni, konverteeris organisatsioon nimetatud digitaalse vara USDT valuutaks (Tether).
Kui krüptoga rahapesu on fiat-valuutaga pestavaga võrreldes endiselt väike toiming, siis Chainalysise raporti kohaselt kasvasid need numbrid 30. aastal võrreldes 2021. aastaga 2020%. See tähendab, et krüpto abil pesti 8.6 miljardit dollarit, samas kui hinnanguliselt 800–2 triljonit dollarit pesti fiat-meetoditega.
Mida arvate Hispaania tsiviilkaardi läbiviidud operatsioonist? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/