USA väärtpaberi- ja börsikomisjon esitas täna neljale inimesele süüdistuse selle eest, et nad petsid investoritelt välja peaaegu 300 miljonit dollarit "petturaalses krüpto-Ponzi skeemis".
Reedeses teates teatas SEC ütles Trade Coin Club kogus aastatel 82,000–295 kogu maailmas enam kui 100,000 2016 investorilt 2018 XNUMX Bitcoini, mille väärtus oli tol ajal XNUMX miljonit dollarit.
Trade Coin Club lubas investoritele "krüptovarade kauplemisbotist saada minimaalset tulu 0.35% päevas", kuid see ei vastanud tõele ja toimis selle asemel Ponzi skeemina, väitis SEC.
Valitsusasutus tabas Douver Torres Bragat, Joff Paradise'i, Keleionalani Akana Taylorit ja Jonathan Tetreault'i väidetava osalemise eest "mitmetasandilises turundusprogrammis".
"Me väidame, et Braga kasutas Trade Coin Clubi, et varastada sadu miljoneid investoritelt üle maailma ja rikastada end, kasutades ära nende huvi investeerida digitaalsetesse varadesse," ütles täitevosakonna krüptovarade ja küberüksuse juht David Hirsch reedel.
"Tagamaks, et meie turud on õiglased ja turvalised, jätkame plokiahela jälgimise ja analüütiliste tööriistade kasutamist, mis aitavad meil väärtpaberipettusi toime pannud isikute jälitamisel," ütles ta.
Braga sai isiklikult Bitcoinina vähemalt 55 miljonit dollarit, Paradise aga 1.4 miljonit dollarit, Taylor 2.6 miljonit dollarit ja Tetreault umbes 625,000 XNUMX dollarit, väitis SEC - kõik Bitcoini kujul.
Süüdistused hõlmavad pettusevastase võitluse ja väärtpaberite registreerimise sätete rikkumist, samuti föderaalsete väärtpaberiseaduste maakleri-diileri registreerimise sätete rikkumist ning palub neil neljal kogutud raha tagastada.
Tetreault nõustus SEC-i süüdistused lahendama süüdistusi tunnistamata või ümber lükkamata, lisati avalduses.
Olge kursis krüptouudistega, saate oma postkasti igapäevaseid värskendusi.
