Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) ostis süüdistuse viiele krüpto-Ponzi skeemi liikmele – Trade Coin Club, mis pettis üle 100,000 82,000 investori kogu maailmas välja 295 XNUMX BTC-d, mille väärtus sel ajal oli XNUMX miljonit dollarit. vastavalt 4. novembri SEC pressiteatele.
Trade Coin Club on krüptopüramiidskeem, mis kujutas endast mitmetasandilist turundusprogrammi, mis töötas aastatel 2016–2018 ja lubas kasumit olematust krüptovarade kauplemisbotist.
Varastatud Bitcoini väärtus on pressi ajal ligikaudu 1.7 miljardit dollarit, mis on üks suurim Kõigi aegade Ponzi skeemid.
Süüdistatute hulgas on Douver Torres Braga, kes lõi ja haldas Trade Coin Clubi ning teenis bitcoinidest vähemalt 55 miljonit dollarit, samuti skeemi edendajad Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ja Jonathan Tereault, kes sai 1.4 miljonit dollarit 2.6 miljonit dollarit. ja vastavalt 625,000 XNUMX dollarit.
Krüpto-Ponzi skeem
SECi andmetel pettis Trade Coin Club investoreid mõtlema, et nad teenivad iga päev krüptovaradega kauplemisrobotidest 0.35 protsenti minimaalset kasumit, tehes miljoneid mikrotehinguid sekundis. Braga pani investorite raha taskusse isiklikuks kasutamiseks ja platvormi edendajatele maksmiseks.
Klubi maksis väljamakseid investorite hoiustest krüptovarade kauplemisbotite tegevusest teenitud kasumi asemel, nagu lubas The Trade Coin Club.
SEC annab klubi liikmetele süüdistuse pettusevastaste ja väärtpaberite registreerimisnõuete, väärtpaberite ja maakleri-diileri registreerimise sätete rikkumise eest. Vahepeal taotleb SEC liikmetelt ka rahalist hüvitist.
SEC väidab, et alustab praegu uurimist plokiahela jälgimise ja analüütiliste vahenditega, et tuua väärtpaberipettuse toimepanijad kohtu ette.
Valitsusasutus avaldas ka hoiatussõna investoritele, paludes neil hoiduda varadesse investeerimisest, tuvastades punaseid lippe, sealhulgas lubadusi kõrge investeeringutasuvuse kohta, litsentseerimata või registreerimata müüjaid, investeerimiskontode hüppeliselt tõusvate väärtuste kujutamist ja võltsitud iseloomustusi.
Allikas: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/