Rumeenia võimud on korraldanud üle tosina haarangu inimeste vastu, keda kahtlustatakse krüptovaluutaoperatsioonidest saadava tulu varjamises. Otsingud toimusid 2022. aasta lõpus pärast varasemat uurimist, mis tuvastas, et krüptokauplejad ei olnud teatanud digitaalsetest varadest, mille väärtus ületas 50 miljonit dollarit.
Rumeenia õiguskaitse- ja maksuametid jälitavad krüptomaksumaksjaid
Rumeenia politsei- ja maksuametnikud korraldasid eelmise aasta sügisel 17 haarangut osana uurimisest isikute vastu, keda süüdistatakse krüptovaluutatehingutest saadud kasumi varjamises maksudest kõrvalehoidmises, teatas kohalik meedia.
Aadresse otsiti nii pealinnas Bukarestis kui ka Dâmbovița, Ilfovi ja Olti maakonnas, ütles advokaadibüroo Iordăchescu & Asociații partner Cristian Roman, kes jagas teavet ajakirjaga Romania Journal.
Advokaat viitas Rumeenia politsei esitatud andmetele. EL-i riigi õiguskaitseasutused väidavad, et aastatel 2019–2022 oli 19 isikut, kes moodustasid organiseeritud kuritegeliku rühmituse või ühinesid sellega maksudest kõrvalehoidumise eesmärgil.
Maksustatav tulu, mida nad üritasid varjata, saadi digitaalsete valuutadega tehtud tehingutest, väidavad uurijad. Esialgsetel hinnangutel on nende tegevus riigieelarvele toonud kahju kokku 3 miljonit Rumeenia lei (ligi 650,000 XNUMX dollarit).
Maksuamet hakkab suurendama krüptomaksumaksjate vastavust nõuetele
Operatsioon viidi läbi pärast seda, kui riikliku maksuhalduse agentuuri (ANAF) maksupettuste vastu võitlemise üksus käivitas sond eelmisel suvel krüptokaubandusest saadud tuludesse, mis saadi aastatel 2016–2021 erinevate platvormide kaudu, nagu Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart ja nüüdseks pankrotis. FTX.
Tol ajal tuvastasid maksuinspektorid 131 Rumeenia kodaniku tulusid üle 63 miljoni euro. Samuti õnnestus neil tuvastada, et isikud ei olnud oma maksudeklaratsioonis esitanud digitaalseid varasid üle 48 miljoni euro väärtuses.
ANAF selgitas, et tema tegevus oli osa tõukejõust suurendada maksustamist ja maksumaksjate täitmist. Vastavalt 2019. aastal parlamendis vastu võetud Rumeenia maksuseadustiku muudatustele maksustatakse virtuaalvaluutade ülekandmisest saadav tulu 10% maksumääraga kapitali kasvutulult, mis ületab aastakünnist 600 lei (umbes 130 dollarit).
Kas arvate, et Rumeenia maksuamet jätkab krüptokauplejate ja maksumaksjate suuremat kontrollimist? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/