India jõustamisdirektoraat (ED) on korraldanud läbiotsimised viies populaarse krüptovaluutade kauplemisplatvormiga Coinswitch Kuber seotud asutuses. Ettevõte ütleb, et tema seotus ED-ga ei olnud seotud ühegi rahapesu uurimisega. Föderaalagentuur külmutas hiljuti kahe teise krüptofirma Wazirxi ja Vauldi varad.
Coinswitch Kuber Next ED loendis
India valitsuse õiguskaitse- ja majandusluureagentuur Enforcement Directorate (ED) viis neljapäeval läbi otsinguid viies populaarse krüptokauplemisplatvormiga Coinswitch Kuber seotud kohas.
Krüptoraha kauplemisplatvormi toetavad mitmed ülemaailmsed riskikapitalistid, sealhulgas Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures ja Sequoia Capital. Coinswitch väidab end olevat India suurim krüptorakendus, millel on üle 18 miljoni registreeritud kasutaja. Platvorm, mis on üks India suurimaid krüptovaluutabörse, saavutas eelmisel aastal ükssarviku staatuse.
Coinswitch Kuberi tegevjuht Ashish Singhal astus Twitterisse selgitama olukord laupäeval. Ta rõhutas, et tema ettevõtte koostöö ED Bangalore'iga ei ole seotud rahapesu ega PMLA-ga [rahapesu tõkestamise seadus]. Ta täpsustas: "Bengaluru jõustamisdirektoraat on meiega koostööd teinud seoses meie krüptoplatvormide / -vahetuste toimimisega. Teeme nendega igakülgset koostööd.»
"India tööstusharu liidri ja ühe kõige nõuetele vastavama krüptoplatvormina oleme pidanud konstruktiivseid dialooge erinevate sidusrühmadega, et aidata neil mõista meie ärimudeleid ja parimaid vastavustavasid, tuues seeläbi sellistes küsimustes rohkem selgust," säutsus tegevjuht Twitteris. .
Bloombergi andmetel otsis ED läbi kontoriruumid ja Bengalurus asuva krüptobörsi direktorite ja tegevjuhi elukohad. Tsiteerides asjaga kursis olevat inimest, väljaannet lisatud täpsustamata, et kauplemisplatvormi kahtlustatakse üle 20 miljardi ruupia (250 miljoni dollari) väärtuses aktsiate omandamises, rikkudes riigi valuutaseadusi.
Ajaleht Economic Times (ET) teatas, et läbiotsimised olid seotud rahapesuga. "Agentuur leidis, et nad rikuvad PMLA seaduse paragrahvi 11 (A), mis nõuab, et iga aruandlusüksus kontrolliks oma klientide ja tegeliku tulusaaja isikut," kirjeldas väljaanne, viidates uurimist puudutavale allikale. . Isik lisas: "Sond on leidnud, et nende (KYC) on enam kui 80% juhtudest võlts või kahtlane."
Uudisteväljaanne teatas hiljuti, et ED uurib vähemalt 10 krüptovaluutavahetust enam kui 1,000-kroonilise ruupia väidetava pesemise eest, mis tuvastati 365 kiirlaenurakenduse kaudu saadud kuritegelikul teel saadud tuluna.
Selle kuu alguses tegi ED otsinguid Zanmai Labsi ühe direktori kohta, kellele kuulub krüptovaluutavahetus. Wazirx. Seejärel andis asutus välja korralduse krüptobörsi pangavarade külmutamiseks üle 8 miljoni dollari. Nädal hiljem külmutas ED Peter Thieli toetatud krüptokaubandus- ja laenuplatvormi krüpto- ja pangavarad Võlv kokku üle 46 miljoni dollari.
Mida arvate sellest, et ED otsib Coinswitch Kuberi viiest ruumist? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/