India rahandusministeerium teatas, et krüptotehingud kuuluvad 2002. aasta rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alla. Märkides, et see samm "on positiivne samm sektori tunnustamisel", selgitas krüptotehnika sisering, et see tugevdab tööstuse jõupingutusi, et vältida virtuaalseid digitaalseid varasid "halvade osalejate poolt kuritarvitamast".
India rakendab krüptotehingutele PMLA-d
India rahandusministeerium avaldas teisipäeval väljaande, milles teatati, et teatud krüptotoimingud, "kui neid tehakse äritegevuse käigus teise füüsilise või juriidilise isiku heaks või nimel", alluvad 2002. aasta rahapesu tõkestamise seadusele (PMLA).
Teatise kohaselt on rahapesuseadusega hõlmatud virtuaalsete digitaalsete varade ja fiat-valuutade vahetus, ühe või mitme virtuaalse digitaalvara vormi vaheline vahetus ning virtuaalse digitaalvara võõrandamine. Veelgi enam, virtuaalsete digitaalsete varade hoidmine või haldamine ning virtuaalsete digitaalsete varade pakkumise ja müügiga seotud finantsteenustes osalemine kuulub samuti PMLA pädevusse.
India Blockchain Forumi kaasasutaja Sharat Chandra ütles kohalikule meediale, et see teade on suur samm krüptotööstuse nõuetele vastavuse suunas. Teda tsiteeriti öeldes:
See kohustab krüptoga tegelevaid üksusi järgima KYC [tunne oma klienti], rahapesuvastaseid eeskirju ja hoolsuskohustust, mida järgivad pangandus- ja muud finantsüksused, mis kuuluvad PMLA alusel aruandvate üksuste klassifikatsiooni alla.
India krüptobörsi Coindcx kaasasutaja ja tegevjuht Sumit Gupta kommenteeris: "Aeglaselt, kuid kindlalt liigume reguleeritud krüptoökosüsteemi poole."
Ashish Singhal, krüptoinvesteeringute rakenduse Coinswitch kaasasutaja, arvas:
Rahandusministeeriumi teade viia VDA [virtuaalne digitaalvara] tehingud PMLA alla on positiivne samm sektori tunnustamisel. See tugevdab meie ühiseid jõupingutusi, et vältida VDA-de väärkasutamist halbade osalejate poolt.
India valitsus juhtis hiljuti arutelusid krüptovaluutade reguleerimise üle G20 rahandusministrite ja keskpankade juhtide vahel. G20 rahandusjuhtide kohtumise lõppedes palus India Rahvusvahelisel Valuutafondil (IMF) ja Finantsstabiilsuse Nõukogul (FSB) teha koostööd ühine paber aidata riikidel koostada põhjalikud krüptopoliitikad. India rahandusminister Nirmala Sitharaman on korduvalt kutsunud üles tegema krüptoregulatsiooni alast rahvusvahelist koostööd.
Mida arvate sellest, et India valitsus kohaldab krüptovaluutatehingute suhtes rahapesu tõkestamise seadust? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/india-brings-crypto-transactions-under-prevention-of-money-laundering-act/