USA justiitsministeeriumi (DOJ) andmetel tunnistas 100 miljoni dollari suuruse ülemaailmse krüptovaluuta Ponzi skeemi peakaupleja end süüdi ja teda ähvardab kuni viieaastane vanglakaristus. "Süüdistatavad omastasid väidetavalt suuri summasid investorite raha, et liisida Lamborghinit, osta Tiffany & Co.-s, tasuda teise kodu eest ja palju muud."
Empiresxi peakaupleja tunnistab end süüdi
USA justiitsministeerium (DOJ) teatas neljapäeval, et Joshua David Nicholas tunnistas end süüdi "peakauplejana" "globaalses krüptovaluutainvesteeringute pettusskeemis, mis kogus investoritelt ligikaudu 100 miljonit dollarit".
28-aastane Florida mees tunnistas, et tema ja teised esitasid investoritele väidetava krüptovaluutaplatvormi Empiresxi kohta arvukalt valeandmeid, sealhulgas lubasid "garanteeritud" tootlust ja väitsid, et Empiresx kasutas kauplemisbotti, mis kasutas kasumlikkuse maksimeerimiseks tehisintellekti ja inimintellekti. investorite jaoks.
DOJ kirjeldas üksikasjalikult:
Selle asemel kasutas Empiresx Ponzi skeemi, makstes varasematele investoritele hilisematelt Empiresxi investoritelt saadud rahaga.
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas juunis Nicholasele koos Empiresxi asutajate Emerson Pirese ja Flavio Goncalvesega, mõlemad Brasiiliast, süüdistuse 1933. aasta väärtpaberiseaduse ja 1934. aasta väärtpaberibörsi seaduse registreerimis- ja pettusevastaste sätete rikkumises. .
Märkides, et Empiresx ei registreerinud kunagi oma investeerimisprogrammi SEC-is, ütles väärtpaberiregulaator:
Bot oli võlts, Nicholase kauplemine tõi kaasa märkimisväärse kahju ja süüdistatavad kandsid Empiresxi maaklerikontole vaid väikese osa investorite vahenditest.
"Selle asemel omastasid süüdistatavad väidetavalt suuri summasid investorite raha, et liisida Lamborghinit, osta Tiffany & Co.-s, tasuda teise kodu eest ja palju muud," kirjeldas SEC.
Justiitsministeerium esitas juunis kõigile kolmele mehele süüdistuse "ühes vandenõus rahaliste pettuste toimepanemiseks ja ühes vandenõus väärtpaberipettuses". Pires ja Goncalves süüdistati ka "vandenõus panna toime rahvusvaheline rahapesu". Süüdistuse kohaselt pesi paar investorite raha välisriigis asuva krüptovaluutabörsi kaudu.
Justiitsministeerium märkis:
Nicholas tunnistas end süüdi ühes väärtpaberipettuse vandenõus ja teda ähvardab maksimaalselt viieaastane vanglakaristus.
Kas arvate, et Nicholas peaks Empiresxi krüpto-Ponzi skeemis osalemise eest viieks aastaks vangi minema? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/