13. detsembril 2022 avaldasid New Yorgi lõunapiirkonna (SDNY) prokuratuur ja SDNY advokaat Damian Williams, et FTX-i kaasasutaja Sam Bankman-Fried on esitatud süüdistuses "pettuses, rahapesus ja kampaaniate rahastamise kuritegudes". SDNY advokaat Williams ütles, et juhtum ei olnud "halva juhtimise või puuduliku järelevalve" probleem, vaid "tahtlik pettus, selge ja lihtne".
SDNY prokuratuur ja advokaat Williams süüdistavad SBF-i 8 finantskuriteos
Manhattani föderaalne vandekohus avas 13. detsembril 2022 süüdistuse, mis oli seotud FTX endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi (SBF) ja SDNY justiitsministeeriumiga (DOJ) Pressiteade üksikasjad, et SBF-i süüdistatakse "vandenõus rahaliste pettuste toimepanemiseks, panganduspettustes, toormepettuste toimepanemise vandenõus, väärtpaberipettuste vandenõus, rahapesu vandenõus ja vandenõus föderaalse valimiskomisjoni petmiseks ja kampaania rahastamise rikkumiste toimepanemiseks".
SDNY DOJ süüdistus ütleb, et SBF-i ähvardab kuni 165-aastane vanglakaristus ja uurijad märgivad, et alates 2019. aastast on "Bankman-Fried ja tema kaassõdurid toime pannud skeemi FTX-i klientidelt petta, omastades nende klientide raha miljardeid dollareid."
Lisaks väidab DOJ, et SBF "kasutas väidetavalt miljardeid dollareid FTX-i klientide raha oma isiklikuks kasutamiseks, et teha investeeringuid ja miljoneid dollareid poliitilisi panuseid föderaalpoliitilistele kandidaatidele ja komiteedele." DOJ Manhattani meeskonnalt pärinevad uudised järgnevad SBF-i vastu võetud tasud USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni ja esitatud hagi Kaubafutuuride kauplemise komisjoni (CFTC) poolt.
Nii SEC kui ka CFTC süüdistavad üksikasjalikult, et SBF-i ja FTX-i juhid panid väidetavalt toime pettuse alates esimesest päevast. SDNY advokaat Damian Williams ütles teisipäevases avalduses, et tema arvates oli pettus täiesti tahtlik. "Üks kuu tagasi kukkus FTX kokku, põhjustades oma klientidele, laenuandjatele ja investoritele miljardeid dollareid kahju," ütles USA advokaat Williams DOJ-i pressiteates. Williams lisas:
Nüüd on New Yorgi föderaalne suuržürii esitanud süüdistuse FTX endise asutaja ja tegevjuhi vastu ning esitanud talle süüdistuse kuritegudes, mis on seotud selle ühekordse krüptovaluutabörsi fenomenaalse allakäiguga, sealhulgas pettuses klientide, investorite, laenuandjate ja meie kampaania vastu. finantssüsteem. Nagu tänased süüdistused näitavad, ei olnud tegemist halva juhtimise või puuduliku järelevalvega, vaid tahtliku pettusega, mis on selge ja lihtne.
Huvitav on see, et SEC-i, CFTC- ja SDNY DOJ-i süüdistustes on Sam Bankman-Fried ainus isik peale tema ettevõtete süüdistuse ja endine Alameda tegevjuht. Caroline Ellison ei nimetata. Pealegi on olnud kuulujutud ja teooriad mis Ellisonil võib olla kiskus SBF-is. Vastavalt aruanded, Bankman-Friedi advokaat väitis ka, et SBF on "põdenud üle kümne aasta depressiooni, unetuse ja ADD all" ning tema juriidiline meeskond soovib, et SBF vabastataks kautsjoni vastu.
Teisipäevases SDNY DOJ pressiteates hoiatas FBI FBI New Yorgi välibüroo direktori assistent Michael J. Driscoll teisi finantstehinguid, et kui need „petavad ja petavad” kliente, siis „FBI jätkab meie jõupingutusi anda teid kohtu ette." Reuters edasi teatatud teisipäeval, et hoolimata SBF-i väidetavatest vaimsetest vaevustest keeldus tema juhtumi eest vastutav Bahama kohtunik FTX kaasasutaja kautsjonist. "Kohtuniku sõnul saadetakse Bankman-Fried Bahama parandusosakonda kuni 8. veebruarini," teatas Reuters.
Mida arvate SDNY prokuratuuri pressiteatest SBF-i vastu esitatud süüdistuste kohta? Mida arvate Bahama kohtunikust, kes keeldus SBF kautsjonist? Andke meile allolevas kommentaaride jaotises teada, mida te selle teema kohta arvate.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/