Hollandi fiskaalteabe- ja uurimisteenistuse (FIOD) avalduse kohaselt vahistasid õiguskaitseametnikud Amsterdamis nimetu 29-aastase mehe, keda kahtlustatakse ethereumi segamisrakenduse Tornado Cash arendamises. FIOD süüdistab kahtlustatavat "kuritegelike rahavoogude varjamises ja krüptovaluutade segamise kaudu rahapesu soodustamises".
Hollandi õiguskaitseorganid võttis kahtlustatava tornaado sularahaaparaadi vahi alla, ametnikud vihjavad tulevaste vahistamiste võimalikkusele
Neli päeva tagasi keelas USA rahandusministeeriumi valvekoer välisvarade kontrolli büroo (Office of Foreign Asset Control, OFAC) ethereumi segamisrakenduse Tornado Cash ja 44 sellega seotud Ethereumi-põhist aadressi. Nüüd on seda teinud Hollandi õiguskaitseorganid selgus et FIOD on vahistanud 29-aastase tuvastamata isiku, keda süüdistatakse Tornado Cashi väljatöötamises. Hollandi võimude avaldatud pressiteates märgitakse, et kahtlustatav tuuakse kohtuniku ette, ja vihjatakse veel, et "mitmekordne vahistamine pole välistatud".
Hollandi uurijad väidavad, et alates 2019. aastast on Tornado Cashi käive olnud umbes 7 miljardit dollarit ja õiguskaitseametnikud usuvad, et "mikseris liikus läbi vähemalt miljardi dollari väärtuses kriminaalset päritolu krüptovaluutasid". Amsterdami ametnikud ei ole isiku identiteeti avalikustanud, kuid Hollandi ametivõimud rõhutavad, et „täiustatud tehnoloogiad, näiteks detsentraliseeritud organisatsioonid” saavad FIODilt erilist tähelepanu, kui neid kahtlustatakse rahapesus.
FIODi pressiteates lisatakse:
Kahtlustatakse, et selle organisatsiooni taga olevad isikud on saanud nendest tehingutest suuremahulist kasumit.
Kahtlustatava vahistamine järgneb kuulsuste tolmutamise ja Githubi keelamisele
Arreteerimine järgneb OFAC-i keeluavaldus mis toimus 8. augustil. "OFACi SDN-i loendisse on lisatud järgmine üksus: Tornado Cash," OFAC-i kübervaldkonnaga seotud määramisaruande üksikasjad. Seejärel said oma konto paar arendajat, kes olid Githubi kaudu töötanud avatud lähtekoodiga Tornado Cash koodibaasi kallal peatatud, ja mõned sissekanded kustutati tarkvarahoidlast. Lisaks külmutasid tsentraliseeritud krüptoäriettevõtjad, nagu Circle, aadressid, mis olid väidetavalt seotud OFACi Tornado Cashi keeluga.
Pärast Githubi peatamise ja varade külmutamist juhtus anonüümne Tornado Cashi kasutaja ebatavaline pööre saadeti väikesed fraktsioonid ethereumist (ETH), mida muidu nimetatakse tolmuks, paljudele kuulsustele ja tuntud ettevõtetele. Kuulsad inimesed nagu Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul ja Beeple said tolmu selliste organisatsioonide kõrval nagu tossufirma Puma ja Ukraina annetusaadress.
Puma pressiesindaja selgitas, et ettevõte sai tehingu summas umbes 0.075 eetrit. „Pumal ei ole Tornado Cashiga ärisuhet ega olnud maksest ka eelteadmisi. Seda asja uuritakse praegu," selgitas Puma pressiesindaja Wall Street Journalile.
Riigikassa ametnikud väitsid, et Tornado Cash ei suutnud korduvalt tõhusaid kontrolle rakendada, OFACi Tornado Cash pressiteates mainitakse Mixer Blender.io eemaldamist.
Praegune rahandusministeeriumi terrorismi ja finantsluure asekantsler Brian Nelson selgitas esmaspäeval, et Tornado Cash ei järginud regulatiivseid poliitikaid.
"Vaatamata avalikele kinnitustele ei ole Tornado Cash korduvalt suutnud kehtestada tõhusaid kontrolle, mille eesmärk on takistada sellel pahatahtlikele küberosalejatele raha korrapärast pesemist ja ilma põhimeetmeteta oma riskide vähendamiseks," Nelson ütles. "[Riigikassa] jätkab agressiivset meetmete võtmist kurjategijate ja neid abistavate inimeste jaoks virtuaalset valuutat pesevate segajate vastu," lisas rahandusministeeriumi uurija. USA võimud märkisid ära ka mikseri Blender.io mahavõtmise.
Kui Tornado Cash on meedialt palju tähelepanu pälvinud, siis mais oli Blender.io esimene krüptoraha segamisrakendus sanktsioneeris OFAC. Samal viisil väitis OFAC, et Blender.io-d kasutati regulaarselt kuritegelike tehingute hõlbustamiseks. Rahandusministeerium täpsustas, et Põhja-Korea häkkimissündikaat Lazarus Group kasutas mikserit Ronini silla häkkimisest (Axie Infinity) varastatud 620 miljoni dollari suuruse krüptoraha hägustamiseks. OFAC seostas Tornado Cashi tehinguid ka Lazarus Groupiga.
OFAC lisatud paar krüptoaadressi SDN-i loendisse juba aprillis. Lisaks Tornado Cashile ja Blender.io-le arreteeriti ja mõisteti Põhja-Korea sanktsioonide rikkumise eest vangi Ameerika kodanik. Endine Ethereumi arendaja Virgil Griffith tunnistati süüdi ühes vandenõus, mille eesmärk oli rikkuda rahvusvahelist erakorraliste majandusvolituste seadust (IEEPA). Griffith esines Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis (KRDV) korraldatud plokiahela konverentsil ja Griffithile esitati süüdistus vaenlase abistamises pärast seda, kui ta väidetavalt andis KRDV-le "tehnilist nõu krüptovaluuta ja plokiahela tehnoloogia kasutamise kohta sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks".
Mida arvate Tornado Cashi olukorrast ja USA valitsuse hiljutisest jõustamisest krüptosegamisrakenduse vastu? Andke meile allolevas kommentaaride jaotises teada, mida te selle teema kohta arvate.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/