Kim Grauer – ettevõtte Chainalysis uuringute direktor – ütles, et krüptovaluutapettuste aadressidelt laekunud vahendid on karuturu ajal tagasi tõmmatud. Muud finantskuritegevuse vormid digitaalsete varade maailmas, näiteks lunavara, ei peegelda sama trendi.
Pettused Jälgi turgu
Nagu Grauer selgitas Yahoo Finance'ile neljapäeval on petmine plokiahela kuritegeliku tegevuse suurim alarühm. Ahelanalüüsi andmed näitavad, et kelmused olid 2021. aastal kurjategijate suurim tuluallikas, ainuüksi 7.7. aastal teenides 2021 miljardit dollarit.
Kuigi 2022. aastal oli direktor endiselt "paki liider", märkis direktor, et nende levimus kipub koos laiema krüptoturuga laienema ja kahanema. Seega, kuna Bitcoini hind on aasta jooksul järjepidevas langustrendis, on pettused olnud omakorda vähem edukad.
Grauer usub, et korrelatsioon on loomulik. "[Pettumus] on keegi, kes lahkub vabatahtlikult oma vahenditest, lootes saada suuremat tulu."
"Võite võrrelda seda lunavaraga, kus lunavararünnakute arvul pole tegelikult turupõhist alust," lisas ta. "See lihtsalt juhtub pidevalt kogu aeg."
Ka petturite ökosüsteem areneb iga turutsükliga. Õiguskaitseorganid õpivad ennetavalt tegutsema karistada seotud skeemide kohta.
Sellegipoolest muutuvad petturite meetodid iga krüptotalvega keerukamaks. Ajavahemikus 300. aasta jaanuarist kuni 2021. aasta märtsini teenisid ohvritelt krüptovaluutaga seotud pettused ja äri-/valitsuse petturid üle 2022 miljoni dollari.
Praegu on investeerimispettused selles valdkonnas endiselt kõige levinumad ja tulutoovamad. Grauer soovitas investoritel jälgida nende skeemide kontrollimisel anonüümsete asutajate projekte, mis lubavad ebarealistlikku tulu.
Oktoobri lõpus andis anonüümne osapool, kes teeskles, et on seotud Netflixi hittsarjaga "Squid Game", "Squid Game Token". Pärast diagrammi koostamist astronoomilised edusammud pärast turuletoomist olid investorid lõpuks vaibaga tõmmatud samas kui asutajad kadusid vaevu sõnaga.
Lunavarakuritegevuse kasv
Lunavara on pahatahtlik tarkvara, mida kasutatakse ohvri arvutile juurdepääsu blokeerimiseks või ähvardamiseks avaldada tema isikuandmeid kuni rahasumma kaotamiseni. Krüptovaluuta on sellistes skeemides makseviisina ülimalt populaarne, kuna võimaldab väljapressijatel jääda anonüümseks ja hoida oma tehingud pöördumatuna.
Vastavalt andmetele teenis lunavara 602. aastal petturitele üle 2021 miljoni dollari ametlikud numbrid veebruaril Chainalysisist. Tegelik arv peaks olema suurem.
Augustis võttis poliitilise komöödia saatejuht John Oliver sihikule privaatsusmündi Monero, mis toetas selle turundusega kaudselt lunavararünnakuid. "Seal, mida nad seal müüvad, on üsna selge alltekst," ütles ta vastuseks ühele selle reklaamile.
Kuigi krüptokuritegevus kaalub raskelt regulaatorid ja asjatundjad, mõned statistikad viitavad sellele, et see ei ole seda kajastust väärt. Nagu USA rahandusministeerium tunnistab, fiat raha on ikka palju suurem kui Bitcoin rahapesu. Lisaks ahelaanalüüs aru veebruaril näitas, et ebaseaduslike krüptotehingute osakaal langeb igal aastal palju madalamale.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/silver-linings-crypto-scams-have-receded-alongside-bitcoins-price/