Commodities Futures Trading Commission (CFTC) esitas Ohia mehele ja tema ettevõtetele süüdistuse krüptovaluutapõhise Ponzi skeemi raames klientidelt rohkem kui 12 miljoni dollari omastamises.
CFTC toob tasud
CFTC-l on laetud meest, keda süüdistatakse mitme miljoni dollari suuruse krüptokelmuse korraldamises.
Rathnakishore Giri Ohio osariigist New Albanyst teeskles edukat krüptovaluutakauplejat keerukas skeemis, mille eesmärk oli petta pahaaimamatut avalikkust, kes on huvitatud krüptovaradest.
Väidetavalt lubas Giri oma kahe ettevõtte SR Private Equity LLC ja NBD Eidetic Capital LLC kaudu investoritele, et ta investeerib nende kapitali uuesti investeerimisfondidesse, et teenida neile nägusat tulu – kuid see kõik oli vale.
CFTC kaebuses väidetakse, et enam kui 150 potentsiaalset investorit panustasid tema vahenditesse alates 12. aasta märtsist kuni praeguseni ilmatu 10 miljonit dollarit sularahas pluss vähemalt 2019 bitcoini. Nagu juba ette arvata võib, kasutas Giri raha priiskava elustiili rahastamiseks.
"Kaebuses väidetakse ka seda, et kostjad jätsid oma klientidele pakkumistes välja olulised faktid, sealhulgas omastasid Ponzi skeemile sarnasel viisil klientide raha, et maksta teistele klientidele kasumit, ning samuti omastasid klientide raha, et tasuda Giri lopsaka elustiili eest, mis hõlmas jahi rentimist, luksuslikku puhkust ja luksuslikku ostlemist. kõlab kaebuse väljavõte.
Giri ütles ilmselt investoritele, et nad võivad oma investeeringust igal ajal raha välja võtta, kuid see ei vastanud tõele. Teda süüdistatakse tarbekaupade seaduste rikkumises, mis keelavad faktidega manipuleerimise ja "petulike vahenditega".
CFTC esitab ka Giri vanematele Giri Subramanile ja Loka Pavani Girile süüdistuse, kui süüdistatavad rahaliste vahendite valduses, mille vastu neil õigustatud huvi ei ole.
Investoritele tagasimaksmine
Komisjon soovib, et kohus sunniks Girit petetud investoritele tagasi maksma. Lisaks sellele, et CFTC käskis Giril lõpetada kõik skeemiga seotud tegevused, soovib CFTC, et ta kaotaks kõik oma ebaseaduslikult saadud tulud.
Tema reedel avaldusCFTC volinik Kristin N. Johnson märkis, et komisjon „vaatab rangelt turge ja jõustab eeskirju oma volituste alusel kaitsta kliente”, kuid uued investeerimistooted, nagu krüptovarad, võivad tekitada „uusi väljakutseid”.
Sellegipoolest näitab käesolev juhtum, et tõhus jõustamine ja tarbijakaitse peavad jääma nende üheks peamiseks prioriteediks olenemata varaklassist.
Allikas: https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/