USA kaubafutuuride ja -kaubanduse komisjon (CFTC) trahvis Ohio elanikku, kes juhtis 12 miljoni dollari suuruse Ponzi skeemi, mis hõlmas bitcoine. CFTC neljapäeval osariigi ringkonnakohtule esitatud kaebuse kohaselt korraldas mees pettuse, et maksta oma kalli elustiili eest.
Ponzi skeem on petturlik investeerimispraktika, mille puhul esialgsetele investoritele hüvitatakse hilisematelt investoritelt saadud raha. CFTC teatas reedel, et Rathnakishore Giri, New Albany, Ohio, oli end edukaks krüptovaluutakauplejaks kujutanud.
Seejärel veenis ta ilmselt enam kui 150 potentsiaalset investorit, et nad annaksid talle 12 miljonit dollarit sularahas, millele lisandub täna vähemalt 10 Bitcoini väärtuses umbes 240,326 XNUMX dollarit.
CFTC esitab Ponzi skeemisüüdistused Ohio elanikule
Ohio lõunapiirkonnas esitatud kaebus on suunatud ühele Rathnakishore Girile ja tema kahele ettevõttele: SR Private Equity LLC ja NBD Eidetic Capital LLC. CFTC soovib ka, et Giri hüvitaks oma investoritele nende kahjud.
CFTC andmetel Volinik Kristin N. Johnson, Giri süüdistatakse pettuse korraldamises ja ülalpidamises, mis oli suunatud digitaalsetest varadest huvitatud investoritele.
Varju all, et ta haldas erakapitali investeerimisfondi, mis keskendus digitaalsetesse varadesse investeerimisele, haaras Giri kinni tänapäevasest innukast digitaalsete varade investeerimisvõimaluste osas ja meelitas tahtmatuid investoreid oma fondidesse panustama üle 12 miljoni dollari sularaha ja bitcoine, lubades. erakordset tulu ilma rahalise kahju riskita.
CFTC volinik Kristin N. Johnson
Girit süüdistatakse investorite raha suunamises oma äridesse, mille hulka kuuluvad NBD Eidetic Capital, LLC ja SR Private Equity, LLC. CTFC sõnul valetas Giri klientidele väites, et investeerib nende raha uuesti investeerimisfondidesse ja annab tulu. CTFC andmetel kulutas Giri raha hoopis kallitele esemetele.
Kaebuses väidetakse ka seda, et kostjad jätsid oma klientidele pakkumistes välja olulised faktid, sealhulgas omastasid kostjad klientide raha, et maksta teistele klientidele kasumit Ponzi skeemiga sarnasel viisil, ning samuti omastasid klientide raha, et maksta Giri lopsaka elustiili eest, mis hõlmas muu hulgas. jahtide rentimine, luksuspuhkus ja luksuslikud ostlemised.
CFTC
Kaebuses nimetati ka Giri vanemaid Giri Subramani ja Loka Pavani Girit kui leevendust kostjateks rahaliste vahendite omamise eest, mille vastu neil ei olnud õigustatud huvi. CTFC andmetel on krüpto-Ponzi skeemid viimastel kuudel olnud kõrgel tasemel.
Agentuur taotleb petetud tarbijatele hüvitist, ebaseaduslikult saadud kasu vabastamist, tsiviilkaristusi, alalisi kauplemis- ja registreerimiskeeldusid ning alalist ettekirjutust kaubabörsiseaduse (CEA) ja CFTC reeglite tulevaste rikkumiste eest.
CFTC esitab süüdistused koostöös SEC-iga
Kaebus esitati päev pärast CFTC-d ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEK) lükkas edasi plaani laiendada era- ja suurte riskifondide aruandlusnõudeid, et hõlmata ka bitcoinide osalusi.
Eeskirjad on osa riigi reguleerivate asutuste koostööst, mille eesmärk on suurendada üldsuse teadlikkust erafondide toimimisest ja varadest, mida nad käitlevad. Kaebuse kohaselt väidab CFTC, et Giri tegeles futuuripettustega, manipuleerides teabega ja kasutades "petulikke seadmeid".
Johnsoni sõnul, Giri priiskavat elustiili iseloomustasid eralennukite kasutamine, jahtide rentimine, luksuslik puhkemaja, luksusautod ja kallid disainerrõivad. Selline eluviis näitas täielikku hoolimatust investorite suhtes, kes temasse uskusid.
CFTC jätkab ka Giri ja tema äride uurimist. Komisjon on palunud tal tagastada kõik pettusest saadud tulud ja üleastumisega seoses makstud raha, sealhulgas palgad, komisjonitasud, laenud, tasud, tulud ja ärikasum.
Johnson ütles, et CFTC "vaatab rangelt turge ja jõustab eeskirju", kuid uued finantstooted, nagu digitaalsed varad, võivad "luua uusi väljakutseid".
See juhtum illustreerib neid ohte, rõhutab pidevalt esinevaid ohte ja näitab, et – olenemata varaklassist – peab tõhus jõustamine ja klientide kaitse olema meie kõrgeimate prioriteetide hulgas.
Kristin N. Johnson
On ülioluline, et kõik turuosalised oleksid teadlikud, et sellise käitumise suhtes kohaldatakse CFTC missiooni kohaselt jõustamismeetmeid. Hiljutine huvi digitaalsete varade ja krüptovaluutaturu ettevõtete vastu, mis reklaamivad kõrget tootlust või lubavad kiiret rikkust, kuid varjavad petlikke skeeme, mis lähtuvad ammu keelatud tegevus on sügavalt murettekitav.
Kuigi krüptoinnovatsioonil on mitmeid eeliseid, on CFTC soovitanud tarbijatel olla ettevaatlik. Petturid, kes soovivad pahaaimamatust avalikkusest kasu saada, kasutades ära rahva huvi tipptasemel finantstehnoloogia vastu, viivad läbi pettusi, mis eraldavad investorid nende rahast.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/