USA kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) esitas sel nädalal ühe Ohio mehe vastu tsiviilõigusliku sundtäitmise hagi, väites, et too teenis näilise Ponzi skeemi raames klientidelt pettuse teel üle 12 miljoni dollari ja vähemalt 10 bitcoini. Kaebuse kohaselt kasutas mees sularaha ka "priiskava elustiili" rahastamiseks koos jahi rentimise, luksusauto ja eralennuki kasutamisega.
Rathnakishore Giri ja tema ettevõtteid NBD Eidetic Capital, LLC ja SR Private Equity, LLC süüdistatakse 150 kliendilt raha teenimises ja digitaalsete varadega kauplemiseks mõeldud klientide raha omastamises. Kaebuses süüdistatakse ka Giri vanemaid kui abistavaid kostjaid "rahaliste vahendite valduses, mille vastu neil puudub õigustatud huvi".
"Giri haaras kinni tänapäevasest kirglikkusest digitaalsete varade investeerimisvõimaluste osas ja meelitas tahtmatuid investoreid oma fondidesse panustama üle 12 miljoni dollari sularaha ja bitcoine, lubades erakordset tulu ilma rahalise kahju riskita," ütles CFTC volinik Kristin Johnson avalduses. .
Kaebuse kohaselt küsisid ja võtsid kohtualused raha digitaalsete varade investeerimisfondidesse investeerimiseks alates 2019. aasta märtsist. Girit ja tema ettevõtteid süüdistatakse valeütluste, sealhulgas kasumitagatiste andmises. Samuti ütlesid süüdistatavad väidetavalt klientidele, et nad võivad oma raha igal ajal välja võtta, mis kaebuse kohaselt oli vale. Lisaks süüdistatakse Girit klientide rahade segamises tema enda vahendite ja tema vanematele Giri Subramanile ja Loka Pavani Girile kuuluvate pangakontodega.
„Selle asemel, et kasutada klientide raha digitaalsete varade soetamiseks ja nendega kauplemiseks, nagu lubatud, pani Giri klientide raha lihtsalt taskusse, kasutades nende investeeritud vahendeid oma lopsaka elustiili rahaks – mida iseloomustavad eralennukite kasutamine, jahtide rentimine, ekstravagantne puhkemaja, luksusauto. ja kallid riided," ütles Johnson.
CFTC esitas neljapäeval USA Ohio lõunapiirkonna ringkonnakohtule tsiviiltäitmishagi. CFTC taotleb petetud klientide hüvitamist, ebaseaduslikult saadud kasumi vabastamist ja tsiviilõiguslikke rahalisi karistusi. Komisjon taotleb ka alalisi kauplemis- ja registreerimiskeeldusid ning alalist ettekirjutust kaubabörsi seaduse ja CFTC eeskirjade edasise rikkumise vastu.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/163333/cftc-accuses-ohio-man-of-operating-12-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss