Vastavalt aru India Expressi kaudu algatasid riigi võimud Satish Kumbhani vastu uurimist tema väidetava osaluse eest inimeselt 220 Bitcoini (BTC) väljapetmises. Kumbhani on BitConnecti asutaja, kelle USA kohtud mõistsid süüdi ülemaailmse Ponzi skeemi toetamises 2.4 miljardi dollari väärtuses.
Nüüd uurivad India võimud Kumbhanit ja kuut kahtlusalust pärast kodaniku esitatud kaebust. Kaebuse esitaja ja kahtlustatavad olid seotud mitme tehinguga viie aasta jooksul.
Kaebuse esitaja investeeris 54 Bitcoini (BTC) esialgse investeeringuna projekti, mis lubas talle 166 BTC tulu. India võimudele esitatud juriidilised dokumendid väidavad, et Kumbhani ja teine kahtlusalune petsid kaebuse esitajalt välja kogusumma, umbes 220 Bitcoini.
Kaebus esitati möödunud teisipäeval ja selle tulemusena hakkasid riigi võimud otsima lisateavet väidetava kelmuse ulatuse ja kahtlusaluste asukoha kohta. Uurimine on selle kirjutamise ajal olnud viljatu.
Lisaks India ametivõimude uurimisele, nagu mainitud, süüdistati Kumbhanit USA-s rahaliste pettuste vandenõus, panganduspettuses, toormehindadega manipuleerimise vandenõus, litsentseerimata rahaülekandeettevõtte tegutsemises ja rahvusvahelise rahapesu vandenõus. .
Kumbhani jääb siiski vabadusse ja teda tabamise ja USA-le väljaandmise korral võib teda oodata kuni 70-aastane vanglakaristus. USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja Internal Revenue Service (IRS) kriminaaluurimine vaatavad tänaseni BitConnectiga seotud tegevusi ning Bitcoini ja krüptovaluutade kaudu ohvritelt välja petetud miljoneid dollareid.
USA justiitsministeeriumi pressiteate kohaselt:
San Diego föderaalne suuržürii esitas täna süüdistuse, milles süüdistati BitConnecti asutajat ülemaailmse Ponzi skeemi korraldamises. BitConnect on väidetavalt petlik krüptovaluuta investeerimisplatvorm, mille turukapitalisatsioon oli 3.4 miljardit dollarit.
Bitcoini ja krüptopettuste arv väheneb 2022. aastal
BitConnect meelitas ohvreid, lubades tulu oma BitConnecti kauplemisbotilt ja volatiilsustarkvaralt. Skeem kasutas oma klientide vahendeid kasumi teenimiseks, varajastele investoritele tasumiseks ja seejärel hilinenud kasutajate kapitali varastamiseks. Justiitsministeeriumi väljaanne lisas:
BitConnecti asutaja eksitas investoreid BitConnecti laenuprogrammi osas. (…) „BitConnecti kauplemisbot” ja „volatiilsustarkvara”, mis on võimelised teenima märkimisväärset kasumit ja garanteeritud tulu, kasutades investorite raha krüptovaluutavahetusturgude volatiilsusega kauplemiseks. Nagu süüdistuses väidetakse, toimis BitConnect aga Ponzi skeemina.
Bitcoinistina teatatud, registreeris ketti kuuluv ettevõte Chainalysis 60. aasta esimese seitsme kuu jooksul krüptohäkkide arvu 2022% kasvu. Halbadel osalejatel õnnestus sektorile suunatud erinevatelt küberrünnakutelt ära võtta umbes 2 miljardit dollarit.
Krüptopettuste arv on aga sama aja jooksul tohutult vähenenud. 2021. aasta esimesel poolel teenisid krüptopettused üle 4 miljardi dollari, võrreldes tänavuse 1.6 miljardi dollariga, mis tähendab 65% langust. Chainalysis ütles:
Alates 2022. aasta jaanuarist on pettuste tulud langenud enam-vähem kooskõlas Bitcoini hinnakujundusega. Kuna varade hinnad langevad, on krüptovaluutapettused – mis tavaliselt kujutavad endast passiivseid krüptoinvesteerimisvõimalusi, millel on tohutu lubatud tulu – potentsiaalsete ohvrite jaoks vähem ahvatlevad.
Allikas: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/