Puerto Rico reguleerivad asutused on väljastanud tegevuse lõpetamise korralduse pangale, mille omanik on bitcoini kriitik Peter Schiff ja mille suhtes on algatatud rahvusvaheline maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu uurimine.
See uudis kutsus esile mõne bitcoini kogukonna liikme kiire reaktsiooni, kes kasutasid võimalust meenutada vanale vihavaenlasele traditsioonilise rahanduse piire, imetledes samal ajal BTC tsensuurikindlaid volitusi.
Puerto Rico finantsinstitutsioonide voliniku büroo andis korralduse sulgeda San Juanis asuv Euro Pacific International Bank seoses süüdistustega maksejõuetuses ning nõuetele mittevastavuses ja sisekontrollis. vastavalt Washington Postile.
2020. aastal alustas rühm maksuhaldureid ülemaailmse maksujõustamise liidu juhiks ehk J5-ks Schiffi panga uurimist, et "peatada kahtlustatav offshore-maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu soodustamine panga poolt".
USA, Austraalia, Ühendkuningriigi, Kanada ja Madalmaade valitsused lõid 5. aastal J2018, et võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesuga seotud rahvusvaheliste finantskuritegude vastu.
Reguleeriv asutus: Euro Pacific on varem nõudeid rikkunud
"Euro Pacificil on pikk ajalugu rikkumisi," ütles Puerto Rico reguleeriva asutuse volinik Natalia Zequeira Díaz. tsiteeritud nagu öeldakse.
Ta lisas, et amet "ei luba ega salli ühelgi Puerto Rico valitsuse väljastatud litsentsiga finantsüksusel tegutseda väljaspool seadust ega ignoreerida kehtivate seaduste ja määruste selgeid volitusi."
Väidetavalt oli lõpetamiskäskkirjas märgitud, et Euro Pacific teenis 751,000. aastal umbes 2019 4 dollari puhaskahjumit ja kogus ligi 2020 miljonit dollarit kahjumit. Ta lisas, et 1.3. aasta lõpus oli panga negatiivne kapital XNUMX miljonit dollarit:
"Sellisena klassifitseeritakse üksus maksejõuetuks," seisis määruses. Euro Pacifici puhaskahjum oli selle aasta esimese kolme kuu jooksul ligikaudu 550,000 XNUMX dollarit. Pärast korraldust on kliendid kaotanud juurdepääsu oma kontodele ja väljamaksed on peatatud.
Peter Schiff eitab, et pank on maksejõuetu
Schiff asutas 2011. aastal Euro Pacific Banki, asutades Kariibi mere piirkonnas tütarettevõtteid, ja väidetavalt avanes kahe aasta jooksul pärast tegevuse alustamist 15,000 XNUMX kontot. Kuus aastat hiljem sai pank USA Puerto Rico territooriumil tegevusloa ja kolis sinna.
Kuid hoiused on J150 sondi tõttu langenud 5 miljoni dollarini ja kliendid on lahkunud. Kirjutan Twitteris, Schiff keeldutakse pank oli maksejõuetu. "Sellel on rohkem kui piisavalt sularaha, et homme igale hoiustajale täies ulatuses maksta," väitis ta ja lisas:
«Pangal endal võlga pole. Kuid reguleerivad asutused ei luba praegu kellelgi raha välja võtta. Pikaajaline uurimine vabastas pangast.
Varem ütles Schiff, et investeeris 7 miljonit dollarit oma rahast Euro Pacific'i, kuid Puerto Rico regulaator ütles talle, et raha ei kuulu asutuse kapitali.
Majandusteadlane paljastas, et pidas läbirääkimisi panga müügiks Houstonis asuvale üksusele 24 miljoni dollari eest – regulaator lükkas selle plaani tagasi.
"Ainus seletus on see, et IRS ja J5 blokeerisid müügi, nii et nad võisid kasutada minu panga sulgemist eduka näitena oma rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemisest, kuigi nende enda uurimine näitas, et pank ei aidanud midagi finantstegevuse hõlbustamiseks. kuritegusid," kurtis ta.
Schiffi panga sulgemine kutsub naeruvääristama
Krüptovaluutaringkondades on Peter Schiff tuntud oma karm kriitika bitcoinist (BTC). Ühes oma paljudest kriitikatest ütles kullapisiku seda bitcoin ebaõnnestub nii raha kui ka väärtuse hoidjana, sest sellel puudus kasulikkus ja sisemine väärtus.
Reageerides Euro Pacific Banki sulgemisele, kasutasid mitmed bitcoini kogukonna liikmed võimalust Schiffit mõnitada tema varasemate mitteheategevuslike kommentaaride pärast krüpto kohta. Nad reklaamisid ka bitcoini mandaate kui tsensuurikindlat valuutat, mis saab probleeme lahendada valitsuse soovimatust sekkumisest.
"Bitcoini karma jumalad on tapnud Peter Schiffi äri," ütles populaarne bitcoini pooldaja Max Keiser. halvustatud. "Ma ütlesin talle osta Bitcoin $ 1, $ 10, $ 100, $ 1,000 – ta ei kulutanud kunagi isegi 10 minutit selle uurimiseks. Nüüd maksab ta selle hinna."
Twitteri kasutaja Darshan Ashok hüüdis: "See on karistus, mille sa väärid kogu BTC-ga seotud karjumise eest."
"Peaks bitcoini vanaisa ostma," ütles teine.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-account-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/