- Väidetavalt saatis Binance eelmisel nädalal Bitzlatole 346. aasta mais enam kui 2018 miljonit dollarit Bitcoini.
- Bitzlato asutaja Anatoli Legkodymov arreteeriti 18. jaanuaril üle 700 miljoni dollari suuruse ebaseadusliku raha töötlemise eest.
- Binance on ainus suurem börs, mis on seotud Bitzlato ühe peamise tehingupartnerina.
top krüptoraha vahetamine Binance töötles üle 346 miljoni dollari Bitcoini Bitzlato jaoks, Hongkongis asuv digitaalne valuutavahetus, mis arestiti eelmisel nädalal väidetavate sidemete tõttu tumedate netoturgudega.
USA võimud arreteerisid Bitzlato asutaja Anatoli Legkodymovi 18. jaanuaril ja USA justiitsministeerium esitas talle süüdistuse litsentseerimata rahavahetusäris, mis väidetavalt töötles 700 miljonit dollarit ebaseaduslikku raha.
Justiitsministeerium teatas, et Bitzlato kontrollis oma klientide tausta minimaalselt. Binance oli Bitzlato üks suuremaid kauplemispartnereid, kes sai ajavahemikus maist 2018 kuni septembrini 2022 märkimisväärse koguse Bitcoini.
FinCENi andmetel oli Binance ainus suurem krüptovaluutavahetus Bitzlato peamiste kaubanduspartnerite seas. FinCEN teatas ka, et teised Bitzlatoga tehinguid teinud üksused olid venekeelne darkneti turg Hydra, väike börs nimega LocalBitcoins ja krüptoinvesteeringute veebisait nimega Finiko, mida ta kirjeldas kui Venemaal asuvat väidetavat krüpto-Ponzi skeemi.
FinCEN peab Bitzlatot Venemaa ebaseadusliku rahastamisega seotud "peamiseks rahapesuprobleemiks" ja keelab alates 1. veebruarist USA ja teiste finantsasutuste poolt Bitzlatole raha ülekandmise.
Binance'i esindaja teatas, et ettevõte on pakkunud abi rahvusvahelisele õiguskaitsele ja on pühendunud Bitzlato uurimisel koostööd tegema. Kuigi nad ei esitanud konkreetseid andmeid oma tehingute kohta Bitzlatoga.
Reutersi sõnul ei ole praegu tõendeid selle kohta, et Binance'i, LocalBitcoinsi ja Finiko tehingud Bitzlatoga, mille justiitsministeerium on nimetanud "kuritegelikuks varjupaigaks", oleks rikkunud mingeid määrusi või seadusi. USA endised valitsusametnikud on aga väitnud, et Binance'i kui peamise kaubanduspartneri silmapaistev staatus võib saada justiitsministeeriumi ja USA rahandusministeeriumi kontrolli, kas see järgib Bitzlatot.
USA juhtiva plokiahela uurimisfirma ülevaade varem avaldamata andmetest Chainalysis teatas, et Binance tegi Bitzlato jaoks ajavahemikus 205,000. aasta maist kuni platvormi sulgemiseni eelmisel nädalal 20,000 345.8 tehingut väärtuses üle 2018 175 bitcoini, mis tehingute ajal oli XNUMX miljonit dollarit. Andmed näitavad ka, et Binance sai Bitzlatolt umbes XNUMX miljonit dollarit Bitcoini, mis teeb sellest platvormi suurima vastuvõtva osapoole sel perioodil.
Allikas: https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/