New Yorgis asuvale mehele esitati süüdistus New Yorgis rahapesuskeemi juhtimises bitcoinidele. Muuhulgas näitab juhtum ka õiguskaitseorganite negatiivset kallutatust krüpto suhtes.
Raha pesemine Bitcoini kaudu
Värske Bloombergi andmetel aru42-aastasele mehele nimega Thomas Spieker esitati süüdistus New Yorgis rahapesuoperatsiooni "sularaha-Bitcoinile" juhtimises.
Väidetavalt hooples mees sotsiaalmeedias avalikult oma tegemistega, veendes oma kliente avalikult, et nad võiksid radarilt eemale jääda. Spieker on otsinud Google'ist erinevaid viise, kuidas Bitcoini kaudu raha pesta, uhkutades samal ajal sõpradele, et tema klientide hulgas on inimesi, kes korraldavad krediitkaardipettusi ja üks neist oli ketamiinimüüja.
Spiekeri kliente süüdistati ka mitmes kuriteos, sealhulgas illegaalse uimastituru toimimises pimedas veebis.
Manhattani ringkonnaprokurör Alvin Bragg ütles oma avalduses, et juhtum "näitab meile, kuidas uued tehnoloogiad, nagu krüptovaluutad, võivad saada paljude kuritegelike tegevuste peamiseks tõukejõuks, mis võib kergesti ulatuda üle maailma."
Nagu väidetakse, aitas see laialivalguv rahvusvahelise rahapesu võrk uimastikaubitsejatel, organiseeritud kuritegevuse ringil ja petturitel oma kuritegelikku tegevust varjata ja tulu üle maailma üle kanda.
Lähme... Natuke tagasi
Kuigi on vaieldamatu tõsiasi, et Bitcoini saab teiste krüptovaluutade hulgas kasutada ebaseaduslikeks tegevusteks, näib DA Braggi ülaltoodud väide olevat pisut kauge. Esiteks oli kogu operatsioon väidetavalt väärt 2.3 miljonit dollarit, mis, kuigi tavainimese jaoks palju, ei tõota kuritegelikus maailmas kuigi suurt summat.
Rääkides rahapesust, astume sammu tagasi ja ehk vaatame, kuidas on korduvalt tõestatud, et toimivad finantsasutused hoiavad sularaha süüdimõistetud kurjategijate, narkoparunite, mõrvarite ja teie jaoks.
Paar aastat tagasi me teatatud et dokumendileke viitas sellele, et suuremad pangad andsid paljude aastate jooksul kaasa üle 2 triljoni dollari räpase raha. Kui see on "vana uudis", siis vaatame midagi värskemat.
Veebruaris sellel aastal, dokumendid väitsid, et Credit Suisse haldas tuhandeid väidetavatele kurjategijatele kuulunud kontosid. Muidugi tuleb seda veel tõestada, kuid juba ainuüksi asjaolu, et uurimine on käimas, peaks tekitama vajalikke häireid.
Kuid kindlasti, "see laialivalguv rahvusvahelise rahapesu võrk aitas narkokaubitsejatel, organiseeritud kuritegevuse ringil ja petturitel oma kuritegelikku tegevust varjata", nagu poleks pärandasutusi selles süüdistatud aastaid.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/2-3-million-cash-to-bitcoin-money-laundering-scheme-busted-in-new-york/