XRP vaalad viivad Binance'ist miljoneid välja, kuna ähvardav kohtuvaidlus põhjustab rekordeid väljavoolu ⋆ ZyCrypto

reklaam

 

 

• Suure taskuga investorid kannavad vahendeid väljapoole Binance'i.
• USA regulaatorid uurivad Binance'i rahapesunõuete tõttu.

XRP vaalad 100,000 10 kuni 1.5 miljoni žetoonide omamine suurendas oma osalust 18.29. detsembri seisuga 11% võrra XNUMX%ni – analüüsifirma Santiment andmete põhjal. Ostutegevust kiirendasid veelgi USA seadusandjate plaanid anda kohtu alla Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao (CZ) ja "punased lipud" ettevõtte reservide tõendamisel.

Kauplemismahtude järgi suurimat börsi uurivad väidetavalt USA justiitsministeerium ja siseriiklik maksuamet väidetava rahapesu ja kriminaalsanktsioonide rikkumise tõttu. Vaatamata prokuröride erimeelsusele – mõned väidavad, et neil on piisavalt tõendeid CZ vahetuse vastu, samas kui teised usuvad vastupidist – registreerib Binance suurenenud väljavoolu.

Nanseni andmetel registreeris börsi netoväljavool nädala alguses 902 miljonit dollarit. WhaleAlert teatas, et XRP-d liigutavate investorite hulgas on vaalad. Jälgija säutsus 13. detsembril, et Binance'ist saadeti teadmata sihtkohta 300,000,000 115 XNUMX XRP väärtuses XNUMX miljonit dollarit.

XRP väljavool Binance'ist on seotud börsi läbipaistmatute reservide tõestusega

Tundide vahega liikus Binance'ist kinnitamata sihtkohta veel 37,371,039 14 1 XRP väärtuses XNUMX miljonit dollarit. Osa Binance'i väljavoolust, mis praegu ulatub enam kui XNUMX miljardi dollarini, võib osaliselt olla seotud eeskirjade eiramisega börsi hiljuti väljakuulutatud Mazarsi reservide kohta.

Audiitorfirma kirjas seisis: “leidsime, et Binance oli 97% ulatuses tagatud, võtmata arvesse tagatiseväliseid varasid, mille kliendid on pantinud tagatise- ja laenuteenuse pakkumise kaudu laenatud valdkonda kuuluvate varade tagatiseks, mille tulemuseks on kliendi kohustuste aruandes negatiivne saldo. Kaasades klientidele marginaali kaudu laenatud In-Scope Assets ja Out-Of-Scope Assetsi ületagatisega laenud, leidsime, et Binance oli 101% tagatisega."

Aruandele tuginedes kahtlevad valdkonna eksperdid, miks börs ei avalikustanud täielikult oma sisekontrollimehhanisme ja nende tõhusust. Väärtpaberibörsikomisjoni Interneti jõustamise büroo endine juht John Reed Stark ütles: "Binance'i reservi tõendamise aruanne ei käsitle sisemise finantskontrolli tõhusust, ei avalda arvamust ega kinnitavat järeldust ega garanteeri numbreid."

Mazarsi aruanne, mis avaldati 7. detsembril, näitas, et Binance'i Bitcoini reservid haldavad rohkem kui 575,742.42 9.7, praeguse hinnaga XNUMX miljardit dollarit. Ettevõte on pooldanud ka Merkle'i puu reservide tõendit, võimaldades kasutajatel oma varasid kontrollida – eksperdid peavad seda ebapiisavaks, kuna see ei hõlma kohustusi.