Suur krüptovaluutade börs Binance sai salaja juurdepääsu näiliselt sõltumatule USA partnerile kuuluvale pangakontole ja kandis kontolt märkimisväärseid rahasummasid Binance'i tegevjuhi Changpeng Zhao juhitavale kaubandusettevõttele.
Reutersi poolt üle vaadatud kvartali kirjete kohaselt kanti 400. aasta esimese kolme kuu jooksul California Silvergate Banki Binance.US kontolt sellele kaubandusettevõttele Merit Peak Ltd.-le üle 2021 miljoni dollari.
Väärtpaberi- ja börsikomisjon uurib suhteid USA Binance'i divisjoni ja kahe ettevõtte asutajaga seotud kaubandusettevõtte vahel. Sigma Chain ja Merit Peak on kaks ettevõtet ning nad tegutsevad Binance'i USA börsil turutegijatena.
Spekuleeritakse, et USA kongress võib sellesse sekkuda. Uurime.
Senaator Marshall ütleb, et USA Kongress võib korraldada Binance'i uurimise
Reuters tsiteeris 17. veebruaril senaatorit, kes ütles, et USA Kongress peaks Binance.US-i uurimise läbi viima selle seotuse tõttu Merit Peakiga.
Senaator Roger Marshall ütles väljaandele: "Siin toimub midagi kahtlast, mis selgelt lõhnatesti ei läbi... Kongress vajab vastuseid ning Binance.US ja Silvergate on kohustatud need meile andma."
Alates sellest aruandest on Binance.US Twitteris avalikult teatanud, et Merit Peak tegutses oma platvormil, kuid "lõpetas 2021. aastal kogu tegevuse saidil [Binance.US".
Kuigi Binance.US esitas Reutersile samasuguse märkuse privaatselt varem, täpsustas ta seda seisukohta ka avalikus Twitteri postituses. Selles väideti, et ainsad inimesed, kellel on juurdepääs kindlatele pangakontodele, on ettevõtte Binance.US töötajad. Lisaks märgiti, et Merit Peak ja teised välised turutegijad peavad allahindluste nimel ausalt ja avalikult konkureerima.
Lisaks teatas Binance US, et ta ei vaheta ega laena kunagi tarbijaraha välja. Ettevõte väljendas oma pahameelt kõrgetasemeliste äritõrgete vastu, mille põhjustasid fondide segunemine, viidates tõenäoliselt FTX ja Alameda Researchi surmale.
Binance ootab USA juurdluste lahendamiseks trahve
Maailma suurim krüptovaluutade börs Binance kavatseb maksta rahatrahvi, et lahendada USA regulatiivsed ja õiguskaitsealased uurimised oma tegevuse kohta, ütles ettevõtte strateegiajuht intervjuus.
Hr Hillmanni sõnul teeb ettevõte koostööd reguleerivate asutustega, et välja selgitada, millised on parandusmeetmed, mida peame praegu tegema, et seda parandada. Tulemus on "tõenäoliselt hea, võiks olla rohkem... Me lihtsalt ei tea. See on reguleerijate otsustada."
Kas usute, et see on piisavalt oluline probleem, et saada Kongressi tähelepanu ja kutsuda neid Binance'i vastu meetmeid võtma? Kas Binance tegeleb illegaalsusega, nagu senaator kahtlustab?
Allikas: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/