USA võimud heidavad suuremat võrku võtmetegelastele, kes võisid olla seotud häbiväärse krüptobörsi FTX anomaaliatega.
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) ja kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) viivad nüüd läbi uurimist endise FTX insenerijuhi Nishad Singhi, Bloombergi kohta. teatatud Neljapäeval, viidates asjaga kursis olevatele inimestele.
Käimasolev ja ulatuslik FTX-i uurimine on üks silmapaistvamaid ettevõtete kriminaalasju USA ajaloos.
Bankman-Friedi süüdistati börsil aastaid "eepiliste mõõtmetega pettuses", kasutades tarbijahoiuseid oma teise ettevõtte Alameda Research rahastamiseks, samuti kinnisvara soetamises ja poliitilistes annetustes. Ta palus ei ole süüdi USA kohtus.
Bloomberg ütles, et Bankman-Friedi advokaadid ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.
Kas Singh oli pettusega seotud?
Singh Kui Manhattani föderaalprokurörid otsustavad, et ta osales väidetavas mitmeaastases vandenõus investorite ja klientide väljapetmiseks praeguseks kadunud börsi- ja kauplemisharu sõsarettevõttes Alameda Research, võidakse talle süüdistus esitada juba sel kuul, avalikustati aruandes.
Osalesid endine Alameda tegevjuht Caroline Ellison ja endine FTX tehnoloogiadirektor Gary Wang süüditunnistused kriminaalsüüdistustele. Nad olid kaks Bankman-Friedi kõige usaldusväärsemat abilist.
Pilt: The Telegraph
Reutersi raporti kohaselt ei ole USA võimud Singhile süüdistusi esitanud. Aruandes märgitakse veel, et jäi ebaselgeks, kas FTX endine inseneridirektor tegi koostööd USA ametnikega.
Singhit on FTX-i surmaga seoses korduvalt viidatud, kuid tema vastu pole meetmeid võetud.
Eelmise aasta novembris teatati, et Singh ja teised teadsid täielikult FTX rahaülekandest Alamedale.
Detsembris tuvastas FTX Digital Marketsi kaasjuht Ryan Salame, et Singh on üks kolmest isikust, kellel on selliste ülekannete tegemiseks vajalikud teadmised.
Reuters teatas mullu detsembris, et 2020. aasta keskel muutis Singh FTX tarkvara, et jätta Alameda kauplemisplatvormi funktsioonist välja, mis oleks tema varad automaatselt likvideerinud, kui ta kaotaks liiga palju laenatud vahendeid.
Kus on Singh?
Aruanded paljastavad ka, et Singh on kadunud pärast FTX pankrotiavalduse esitamist novembris. Kohtudokumentide põhjal laenas Alameda Bankman-Friedile miljard dollarit ja Singhile 1 miljonit dollarit.
Krüpto turu kogukapital on päevagraafikus 771 miljardit dollarit | Diagramm: TradingView.com
Pangamees-Friedi kolmas ülem?
Singhi puudumine avalikkuse eest võis olla ajendatud nimetatud praegu käimasolevale uurimisele. Ta on kolmas Bankman-Friedi juhtivatest partneritest, keda föderaalvalitsus on uurinud.
Singhi advokaat Andrew D. Goldstein ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.
Kunagi kaaluti "valge rüütel" krüptovaluutatööstusest lagunes FTX likviidsusprobleemi tõttu vähem kui kahe nädalaga.
Novembris esitas ettevõte pankrotiavalduse, kuna selle uus tegevjuht nimetas hiljem "ettevõtte kontrolli täielikuks kokkuvarisemiseks".
- Esiletõstetud pilt: India.com
Allikas: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/