Pärast krüptobörsi FTX kokkuvarisemist jälgis enamik globaalseid regulaatoreid krüptoga seotud tegevusi ja platvorme nagu Binance. Selle tulemusena on mõned algatanud uurimise enamiku krüptotööstuse silmapaistvate krüptobörside ja kauplemisplatvormide kohta.
Krüptovahetus Bitzlato on olnud uurimise all Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi (DoJ) poolt. Valvekoer on avalikustanud mõned süüdistavad faktid seoses rahapesuga platvormil. Seejärel nõudis USA DoJ krüptobörsi asutajalt ja enamusomanikult litsentsimata rahaülekannete eest tasu.
Vastavalt viimane aruanne FinCENist on juhtiv krüptobörs Binance Bitzlato jaoks kõige olulisem Bitcoini vastaspool.
Mõned Bitzlato suured tehingud kasutasid pärast ebaseaduslike rahaliste vahendite allika varjamist Binance'i hoiukohana. Seetõttu on Binance oma platvormil sulgenud mõned kontod, mis on seotud Bitzlato rahapesu uurimisega, nagu mõned kasutajad märkisid.
Kliendid kurdavad oma blokeeritud kontode pärast
Pärast kontode blokeerimist Binance'is kaebasid mõned vene keelt kõnelevad kliendid Telegramis. Kasutajad loodud 18. jaanuaril toimunud Telegrami grupivestluses, kus kaebasid nad suutmatuse üle oma kontodelt vahetusplatvormil raha välja võtta. Nad märkisid, et Binance rakendas meetme kasutajaid hoiatamata.
Meede mõjutab üle 1,000 kasutaja. Kasutajad usuvad, et nende kontod blokeeriti hiljutise USA justiitsministeeriumi jõustamismeetmete tõttu Bitzlato vastu.
Mõned kasutajad on väljendanud segadust ja nördimust seoses tegevusega selle krüptovahetuse vastu. Enamik liikmeid on aga kinnitanud mõne tehingu sooritamiseks Bitzlato ja Binance'i kontode kasutamist.
Üks vestluse kasutajatest väljendatud et Bitzlatoga seotud kontosid pole mõtet sulgeda. Ta märkis, et "kui süüd pole tõestatud, ei tohiks meetmeid võtta pelgalt süüdistuse alusel", nagu Bitzlato puhul. Muud liikmed grupivestlusest klassifitseeris meetme "ebaseaduslikuks".
Binance avab 90% varem blokeeritud krüptokontodest
Binance'i pressiesindaja kinnitas, et börsi meede kontode sulgemiseks oli seotud Bitzlato uurimisjuhtumiga. Lisaks märkis esindaja, et Binance'i nõuetele vastavuse ja uurimise meeskond peatas mitmed paljudest SRÜ ja Ida-Euroopa riikidest pärit klientide kontod.
Lisaks märkis pressiesindaja, et meede oli ajutine, kuna vahetus avas 90% blokeeritud kontodest. Binance on teavitanud kasutajaid otsusest avada uuesti nende kontod, kui kõik rahalised vahendid on terved.
Samas nentis esindaja, et alla 20 konto on endiselt blokeeritud. Börs on avaldanud mõjutatud kasutajatele kõik vajalikud õiguskaitsedokumendid.
Lisaks suunas Binnace oma kasutajad aadressile vahetada Poliitika et mõista mõningaid põhjuseid, mis võivad viia konto blokeerimiseni platvormi poolt. Sellised teadmised aitavad kasutajatel vältida ebaseaduslikke tehinguid kauplemiskohas.
Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao (CZ) on osutanud börsi jõulistele jõupingutustele, et blokeerida platvormil ebaseaduslikke rahaülekandeid. Näiteks 16. jaanuaril CZ teatatud kuidas Binance aitas kaasa häkkerite rühma kontode külmutamisel ja Huobi krüptovahetusel 124 BTC taastamisel.
Esiletõstetud pilt Pixabayst, takeapic | TradingView graafikud.
Allikas: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/