Kohalike teadete kohaselt on Terraform Labsi kaasasutaja Daniel Shin väitnud, et ta ei müünud LUNA-d tipphetkel, enne kui märgi hind kukkus.
Teadaolevalt hoidis Shin ökosüsteemi kokkuvarisemise ajal mais märkimisväärsel hulgal LUNA-d. Kaasasutaja, kes on tuntud ka kui Shin Hyun-Seung, väitis, et müüs üle 70% tema LUNA žetoonidest, enne kui märgi hind tõusis. Kasu ega kahjumit ta aga konkreetselt ei avaldanud.
Lõuna-Korea võimud kutsusid Shini kohtusse seoses väidetega, et ta teenis 140 miljardit Korea voni (umbes 104 miljonit dollarit) eelnevalt välja antud LUNA ebaõige mahalaadimisega.
Daniel Shini varad 104 miljoni dollari väärtuses külmutati
17. novembril rahuldas Lõuna-Korea Souli lõunapiirkonna kohus prokuratuuri ettepaneku arestida Shinile kuuluv ligikaudu 104 miljonit USA dollarit. Väidetavalt korraldas politsei tema elukohta eelmise aasta juulis. Shin aga lükkas need väited ümber, lisades, et Chai Corporation on olnud TFL-ist sõltumatu alates 2020. aasta esimesest kvartalist.
Teatatud Chai Corporationi haarang tuli pärast kohalikku KBS uudised teatas, et Lõuna-Korea uurijad esitasid Kwonile süüdistuse LUNA hinnaga manipuleerimises. Kwon "on nüüd illegaalne immigrant", vastavalt KBS-i uudistele, ja võib-olla varjab ta end Euroopas.
Shin pole olnud Terraform Labsiga seotud alates 2020. aasta jaanuarist, vähemalt tema LinkedIni profiili järgi, mis ei maini ühtegi investeeringut, mida ta võib-olla sellesse ärisse teinud oleks. Seejärel asutas Shin finantsettevõtte Chai Corporation, kus ta on praegu tegevjuht.
Lisaks süüdistati Shini 2019. aastal Lõuna-Koreas asutatud maksetehnoloogiaettevõtte Chai Corporation kliendiandmete kasutamises. Ta tegi seda Terraform Labsi reklaamimiseks ilma nende loata.
Shin ja Chai Corporation on Terra-LUNA kokkuvarisemist sageli ümber lükanud, väidavad, et nad katkestasid 2020. aastal sidemed projektiga.
Olukord on Do Kwoni jaoks hullem
Teadete kohaselt on Shin endiselt Lõuna-Korea elanik. Ka teine Terra kaasasutaja Do Kwon oli prokuröride tähelepanu keskpunktis ettevõtte erinevate ülemaailmsete uurimiste käigus. Pärast Terra langemist on teateid Kwoni asukoha kohta Singapurist teistesse riikidesse, kuid Lõuna-Korea kodanik on korduvalt teatanud, et ta pole "põgenemas".
Kus iganes Kwon ka ei viibiks, tema pass ilmselt enam ei kehti Lõuna-Korea välisministeeriumi oktoobris tehtud direktiivi tõttu.
Allikas: https://ambcrypto.com/what-terra-co-founder-daniel-shin-said-about-100m-luna-cashout/