Enforcement Directorate (ED) on läbi otsinud ühe M/s Zanmai Lab Pvt Ltd direktori, kellele kuulub populaarne krüptovaluutavahetus Wazirx ja on väljastanud arestimiskorralduse nende pangasaldode külmutamiseks Rs ulatuses. 64.67 krooni. Eelmisel aastal esitas agentuur WazirXile süüdistuse välisvaluutahalduse seaduse (FEMA) rikkumises.
3. augustil Hyderabadis teatas föderaalagentuur, et korraldas haaranguid WazirX-i omava Zanmai Lab Pvt Ltd direktori vastu ja väitis, et ta ei ole koostööaldis.
„WazirX-i börsi direktori koostöövalmiduse tõttu viidi 3.8.2022 läbi otsinguoperatsioon PMLA raames ja leiti, et WazirX-i direktoril hr Sameer Mhatrel on täielik kaugjuurdepääs WazirX-i andmebaasile, kuid hoolimata sellest et ta ei esita Instant Loan APP-i pettuse kuritegelikul teel ostetud krüptovaraga seotud tehingute üksikasju. ED teatas.
ED märkis, et see meede on osa tema uurimisest, mis käsitleb pangaväliste finantsettevõtete (NBFC) ja nende fintech-partnerite vastu suunatud rahapesu "röövellike laenutavade tõttu, mis rikuvad India keskpanga (RBI) suuniseid."
Wazirxi omandiõiguse varjamiseks sõlmis Zanmai Labs ED andmetel lepingute võrgu ettevõtetega Crowdfire Inc. (USA), Binance'iga (Kaimani saar) ja Zettai Pte Ltd.-ga (Singapur).
Lisaks väitis asutus, et Wazirx andis "vasturääkivaid" ja "mitmetähenduslikke" vastuseid "India reguleerivate asutuste järelevalvest kõrvalehoidmiseks", märkides, et börs jättis tähelepanuta kahtlustatavate fintech-ettevõtete krüptotehingute avaldamise.
Lisaks teatas WazirX, et ED sõnul ei jälginud nad enne 2020. aasta juulit isegi teavet selle pangakonto kohta, millelt raha sisenesid börsile, et osta krüptovaluuta varasid.
"Nende klientide rahaallikat ei kontrollita. EDD-d ei tehta. Ühtegi STR-i ei tõstetud,” märgiti selles.
Kas sellest kirjutamisest oli abi?
Allikas: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-exchange-falls-prey-to-ed-assets-worth-rs-64-67-crore-freezed/