WazirX-i süüdistatakse krüpto kaudu 350 miljoni dollari pesemises, asutajad lahkusid juba Indiast
Nagu sai teada alates Majanduslikud ajad, Binance'ile kuuluvat WazirX-i uuriti Indias kahtlustatuna rahapesus üle 350 miljoni dollari. Juhtumi India suurima krüptovaluutabörsi vastu algatas täitevdirektoraat. Juhtumi teemaks on 27.9 miljardi ruupia väärtuses krüptotehingute varjamine, mis võrdub 350 miljoni dollariga.
Juhtum hõlmab ka teist suurt krüptovaluutavahetust Binance, mis omab WazirX-i ja on krüptoraha saaja. varjatud tehingud sellest juhtum ajendas. Binance ostis WazirX-i 2019. aastal.
Lisaks 350 miljoni dollari suuruse rahapesu juhtumile süüdistatakse WazirX-i ka välismaistele klientidele juurdepääsu andmises oma kauplemise infrastruktuur ja võimaldades neil raha deponeerida kliendikontodele muude krüptobörside kaudu, mis on Indias KYC ja AML põhimõtete kohaselt keelatud.
Samuti lahkusid väidetavalt mõlemad börsi asutajad Siddharth Meron ja Nishal Shetty juba aprillis Indiast, olles taandunud börsi aktiivsest juhtimisest.
kuulutused
India krüptotehnika keerdkäigud
Selle aasta alguses süüdistasid India regulaatorid WazirX-i maksudest kõrvalehoidmises. Seejärel nõudsid India võimud jaanuaris börsilt 400 miljoni ruupia suuruse maksuvõla, mis võrdub 6 miljoni dollariga. WazirXi esindajad viitasid omakorda ebaselge regulatsioon krüptovaluutategevusest riigis ja kinnitas kõigile, et börs järgib korralikult seadusi. Sellegipoolest ei takistanud see läbiotsimisi WazirX-i kontoris ega ka teiste suuremate India krüptovaluutabörside uurimist.
Allikas: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange