Reede hilisõhtul on sellest ajast alates kinnitatud, et FTX asutaja Sam Bankman-Fried (SBF) kolis FTX-ist Alameda Researchile kokku umbes 10 miljardit dollarit.
Pärast mitme ebanormaalse rahakotitehingu esiletõstmist ilmnes pidevalt spekulatsioone häkkimise kohta, mis näitab, et 1–2 miljardi dollari väärtuses klientide raha oli arvestamata. Kui SBF-i küsitleti puuduva 1-2 miljardi dollari kohta, oli tema vastus "???"
Numbrite krigistamine
Plokiahelatehingute ülevaatamisel selgus, et FTX rahakoti aadress oli alates 105.3. novembrist kell 9 ET saanud rahvusvahelistelt ja USA-põhistelt rahakottidelt kokku 20 miljoni dollari väärtuses Ethereumi, Solana ja BNB žetoone.
Hoides põhjalikult dokumenteeritud Twitteri lõime sel ajal käimasolevatest tehingutest, jälgis Foobar avalikult rahavoogu, kui see toimus.
FTX-i rahakottidest voolab nüüd välja sadu miljoneid dollareid, mõned spekuleerivad likvideerijatest, kuid reede õhtu on hilisõhtu, mis pole nii kiirete ja raskete liikumiste jaoks tüüpiline. Mõned väljavõtmised vahetatakse Tetherilt DAI-le. Häkkimine või siseringi tegevused? 26 miljonit dollarit siin pic.twitter.com/8wWlaE7na9
- foobar (@ 0xfoobar) November 12, 2022
FTX rahakott vahetas 16-tollise detsentraliseeritud börsi kaudu DAI vastu 1 miljonit USDT pärast seda, kui Tether oli nende USDT musta nimekirja kandnud. Seejärel kinnitas aadress USDT, LINK ja sETH ning seejärel müüdi USDT ja sETH.
Kuna krüptokogukond jätkas rahakoti tehingute välja- ja sissevoolu jälgimist, leiti, et rahakott on CowSwapis heaks kiitnud 24 miljoni dollari väärtuses LINK-i. Lisaks ostis seesama rahakott ka LIDO-s miljoneid, vastavalt keti andmetele.
Häkkimine või siseringi töö?
FTX USA peajurist Ryne Miller väitis, et FTX US ja FTX.Com on pärast 11. peatüki pankrotiavalduse esitamist viinud kõik digitaalsed varad külmhoonesse. Miller lisas, et protsessi kiirendati, et leevendada täheldatud volitamata tehingutest tekkinud kahju.
Pärast 11. peatüki pankrotiavaldusi alustasid FTX US ja FTX [dot] com ettevaatusabinõusid, et viia kõik digitaalsed varad külmhoonesse. Protsess kiirendati täna õhtul – kahjude maandamiseks volitamata tehingute jälgimisel.
- Ryne Miller (@_Ryne_Miller) November 12, 2022
Veidi enam kui kaks tundi hiljem säutsus Bitcoini arhiiv Twitteris murrangulise uudise, et "FTX-il oli SBF oma raamatupidamistarkvarasse sisse ehitatud "tagauks". Seda marsruuti kasutati miljardite dollarite väärtuses varade teisaldamiseks ilma töötajatele ja välisaudiitoritele hoiatusteta.
MURDE: FTX-i SBF oli oma raamatupidamistarkvarasse sisse ehitanud tagaukse, mida ta kasutas miljardite liigutamiseks ilma teistele töötajatele, audiitoritele jne hoiatusi käivitamata – Reuters
- Bitcoini arhiiv @ (@BTC_Archive) November 12, 2022
"Tagauks" loodi spetsiaalse tarkvara abil, mis annab SBF-ile võimaluse täita käske, mis võimaldavad tal muuta ettevõtte finantsdokumente ilma kedagi teavitamata.
Lisaks välditi selle "tagaukse" kasutamine 10 miljardi dollari Alamedale üleviimiseks nii raamatupidamise punaste lipukeste käivitamist kui ka sisemist vastavust.
Võimalikud õiguslikud tagajärjed
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on FTX-i uurimise all seoses klientide rahaliste vahendite haldamise ja käitlemisega. Selle uusima arendusega on FTX-l rohkem küsimusi, millele vastata, kuna kontroll toimub SEC-i uurimise ümber.
FTX teatas reede õhtul, et tuntud restruktureerimisspetsialist John J. Ray III võtab ettevõtte kontrolli üle. Ray III tegeles Enron Corpi likvideerimisega – ettevõttega, mis on registreeritud kui üks maailma suurimaid pankrotte.
Allikas: https://cryptoslate.com/was-ftx-hacked-deep-dive-reveals-backdoor-built-into-accounting-software/