Kas 11.5 miljoni dollari suurune osalus kolme töötaja pangas pidi litsentsist mööda minema?

Ilmunud on teated, et FTX sõsarettevõttel Alameda Researchil oli 11.5 miljoni dollari suurune osalus väikeses USA pangas. Mõned imestavad, kas see oli mõeldud panganduslitsentsi protsessist mööda hiilimiseks.

FTX ja Alameda Research seisavad silmitsi suurema kontrolliga, kuna nende finantstehingute kohta tuleb rohkem teavet. FTX sõsarettevõttel Alamedal oli 11.5 miljoni dollari suurune osalus väikeses USA maapangas. Pank kannab Washingtoni osariigis Farmington State Bank (FSB) nime ja sellel on vaid kolm töötajat.

Tehingut kontrollitakse mitmel põhjusel. Esiteks uurivad analüütikud, kui laialdaselt kastis FTX oma sõrmed finantsökosüsteemi. Teiseks ja võib-olla veelgi olulisem, nad muretsevad, et börs võis kasutada osalust pangalitsentsiseadustest möödahiilimiseks.

FSB on USA üks väiksemaid panku ja selle osalus oli enam kui kahekordne tema netoväärtus. See oli spetsialiseerunud põllumeestele antavatele põllumajanduslaenudele. New York Times teatatud et 85% 84 miljoni dollari suurusest hoiustest pärinesid ainuüksi neljalt kontolt. 

Tähelepanu pööratakse sellele, kuidas FTX-l õnnestus saada luba panga osaluse ostmiseks. NYT teatas, et "panganduse veteranide sõnul on raske uskuda, et regulaatorid oleksid teadlikult lubanud FTX-il USA panga üle kontrolli saada." 

Lahendustaktika pole FTX-i jaoks midagi uut

Varem on FTX kasutanud litsentsiprotsessidest möödahiilimiseks lahendusi. See omandas an Austraalia ettevõte millel oli juba litsents nimega IFS Markets. See võimaldas tal tavapärasest finantsteenuste litsentsi saamise protsessist mööda minna.

Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjon on sellest ajast alates peatas litsentsi vahetuseks Austraalias. Väidetavalt on börsi võlausaldajad umbes 30,000 XNUMX austraallast. 

FTX oli püüdnud litsentsi hankida ka krüptosõbralikus Šveitsis, kuid Finma regulaator tagasi rakendust. Põhjuseid, miks see keelduti, ei avalikustatud.

Dubai regulaator tühistas FTX-litsentsi

FTX seisab silmitsi probleemidega ka teistes krüptosõbralikes piirkondades. Dubai virtuaalsete varade reguleeriv asutus (VARA) peatas FTX-i litsentsi vahetus oli kokku kukkumas. Ta nimetas tühistamise peamise põhjusena pankrotti.

Türgi võimud uurivad ka endist tegevjuhti Sam Bankman-Friedi pettuste pärast ja on väidetavalt arestinud tema varad. Ameerika Ühendriikide võimud väidetavalt lähevad ka Bankman-Friedi taga.

Kaebused

Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.