USA justiitsministeerium (DOJ) andis korralduse jaotada üle 17 miljoni dollari tagastamise 800 BitConnecti pettuse ohvrile.
Teade toob ohvritele kergendust, kuigi 2.4 miljardi dollari suurune pettus mõjutas tuhandeid rohkem.
Teatav hingetõmbeaeg ohvritele
Väike rühm BitConnecti investeerimisskeemi ohvreid saab veidi hingetõmbeaega pärast seda, kui USA kohus andis korralduse jagada nende vahel tagasi 17 miljonit dollarit. Teade tähendab, et umbes 800 ohvrit 40 riigist saavad osa 17 miljoni dollari suurusest tagastamisest. USA justiitsministeeriumi (DOJ) pressiteate kohaselt andis Ameerika Ühendriikide ringkonnakohus 12. jaanuaril 2023 korralduse California lõunapiirkonnale tagastada.
Ponzi skeem
DOJ avalduse kohaselt kirjeldas BitConnect end kui krüpto laenuplatvormi, mis kasutas patenteeritud tehnoloogiat, nagu BitConnect Trading Bot ja Volatility Software, mis väidetavalt tagavad investoritele tulu. Platvorm lubas kasutajatele ka keskmist igapäevast liitintressi 1% või 3700% aastas. Investorid võivad kaubelda oma BTC-ga ja saada vastutasuks BitConnect Coin (BCC) žetoone, mida kasutajad saaksid välja laenata ja saada erinevaid intressimäärasid.
Platvorm osutus aga Ponzi skeemiks, kus varajastele investoritele maksti uutelt investoritelt kogutud vahenditest, tsükkel, mis kordus. Platvormiga seotud isikutele esitati süüdistus ja nad tunnistati süüdi mitmes kuriteos. Platvormi asutaja, Satish Kumbhani, esitati süüdistus 2022. aasta veebruaris ja selle USA promootor Glen Arcaro tunnistas end süüdi 2021. aasta septembris. Nii Kumbhani kui ka Arcaro kaebas kohtusse ka USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC). DOJ andmetel kasutasid Arcaro ja teised BitConnecti juhid 15% investorite vahenditest, et luua fondi, mida kasutati selle asutajale ja teistele promootoritele.
Asutaja asukoht teadmata
BitConnect käivitati 2016. aastal, kuid kukkus 2018. aastal kokku pärast umbes 2.4 miljardi dollari varastamist enam kui 4000 kasutajalt 95 riigis. Kuigi DOJ esitas Kumbhanile süüdistuse, on tema suhtes Indias ka politseiuurimine. Tema praegune asukoht on aga teadmata. Kuigi mitme riigi ametiasutused võtsid BitConnecti ja selle tegevuse vastu meetmeid, muutis platvormi detsentraliseeritud olemus ja tsentraliseeritud juhtimise puudumine selle peatamise keeruliseks. See tähendas ka seda, et mõned arengud platvormi ümber jätkusid ka pärast seda, kui regulaatorid tegevust piirasid.
Pikk ootamine
Selle asutaja teadmata asukoha tõttu on pettuse ohvrid pidanud hüvitist kaua ootama. Novembris 2021, Justiitsministeerium arestis 56 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat. Justiitsministeerium kavatses arestitud varad maha müüa ja raha tagastamise korras kelmuse ohvritele jaotada. Praegusel turul oleks arestitud vahendite väärtus 17 miljonit dollarit, kuigi DOJ ei täpsustanud, millal arestitud krüptovarad sularaha eest müüdi.
Tagastamisele määratud hüvitis antakse aga vaid mõnele kannatanule, kelmuse tõttu kannatab tuhandeid inimesi. Lisaks moodustab see vaid väikese osa BitConnecti väärtusest, kusjuures platvormil õnnestub investoritelt välja petta 2.4 miljardit dollarit.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj