Ametivõimud tahavad konfiskeerida 22 miljonit dollarit Utah’ prominentsetelt ettevõtetelt, kes väidetavalt said investeeringuid bitcoinide kaevandamise ettevõttelt BitClub Network. süüdistatav 722 miljoni dollari suuruse krüptopettuse korraldamisest 2019. aastal.
Vastavalt Utah' uuriva ajakirjanduse projektile väidavad kohtudokumendid, et Gavin Dicksoni nimeline ettevõtja investeeris vähemalt ühe oma ettevõtte kaudu kadunud bitcoinide kaevandamise ettevõtte vahendeid mitmesse Utahis asuvasse ettevõttesse. Samas justiitsministeerium pole süüdistust esitanud tema vastu.
Dickson on a silmapaistev ettevõtja Utah's ja on ostnud restoranid, saartel, ja aitas alustada heategevusorganisatsioonid.
Ametivõimud soovivad nüüd arestida 22 miljoni dollari väärtuses investeeringuid:
- Kiln, Utahis ja Colorados jagatud kontoripindade seeria (8.4 miljonit dollarit).
- The Grid, üks pikimaid siseruumides kasutatavaid kardiradasid (1.6 miljonit dollarit).
- Evermore Park, kaasahaarav teemapark Salt Lake Citys (500,000 XNUMX dollarit).
BitClubi võrk lubas võimalus investeerida krüptokaevandusbasseini (bitcoini kaevandajate rühm, kes töötavad koos hüvede teenimiseks). Nad väidetavalt uinutas investoreid võltsitud bitcoinide kaevandamise kasumitega mis liialdas nende bitcoinide kaevanduskogumite kasumlikkusega.
Loe rohkem: Mees, keda pettis võlts-bitcoini palgamõrvar pärast needust, ei suuda armastust ära hoida rivaal
Skeemi osana julgustatakse investoreid värbama teisi. Kohtudokumentidest selgub, kuidas BitClubi petturid kirjeldasid oma sihtrühma kui "tüüpilist lolli MLM-i investorit". Kogu väidetav skeem suutis välja teenida 722 miljonit dollarit.
Dicksoni nime BitClubi dokumentides
Dicksonile kuuluvad BitWealth Holdings ja BitWealth Investment. Dickson väitis Goettsche vastu esitatud kohtudokumentides, et ta seda ka tegi investeerida raha BitClubist mõne tema ettevõtte kaudu. Ahi oli üks selline investeering – BitWealth pani büroopindade ettevõttesse 8.2 miljonit dollarit.
Ahju avaldus loeb: “2018. aastal sai Kiln BitWealthilt investeeringu. Oleme teadlikud, et BitWealthi investeerinud hr Goettschele on esitatud süüdistus tema osalemises eraldiseisvas äris nimega BitClub.
„BitWealthil on Kilnis vaid vähemusaktsiapositsioon. Hr Goettsche ja BitClubi vastu algatatud kohtuasi ei ole Kilniga seotud ega mõjuta meie tegevust.
Dickson nimetati ka Goettsche vastu antud läbiotsimismääruses. Variant kirjeldab, kuidas Goettsche sai BitClubi kaudu raha kontod, mis kuuluvad Dicksonile koos firmaga Most Amazing Box LLC, mis samuti kuulub Dicksonile.
Lisaks kuulus Goettschele eralennuk, mille ilmselt ostis Most Amazing Box LLC ja mida rahastati Singapuri krüptovaluutabörsi kaudu, vastavalt kuni 2020. aasta sissekanded.
Utah’ uuriva ajakirjanduse projekt pöördus Dicksoni ja Goettsche advokaatide poole, kuid pole vastust saanud.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.
Allikas: https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/