Washingtonis asuv krüptovaluutade kauplemisplatvorm, Bittrex On olnud trahvitud Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja finantskuritegude jõustamise võrgustiku (FinCEN) kaudu 29 miljonit dollarit.
Fone, mille OFAC nimetas suurimaks digitaalvaluuta kauplemisplatvormil, muutus vajalikuks, kuna Bittrex ei suutnud rakendada piisavaid vastavusprogramme, aidates nii mõnelgi kasutajal kehtestatud sanktsioonidest kõrvale hiilida.
OFACi teadaande kohaselt ei suutnud kauplemisplatvorm takistada isikutel, kes ilmselt asuvad Ukrainas, Kuubal, Iraanis, Sudaanis ja Süürias Krimmis, kasutamast selle platvormi umbes 263,451,600.13 2014 2017 dollari väärtuses virtuaalvaluutaga seotud tehingute tegemiseks ajavahemikus XNUMX. aasta märtsist. ja detsember XNUMX.
Regulaator märkis, et nende keelatud kasutajate takistamine oleks olnud lihtne, kui börs oleks takistanud nende registreerimist nende IP-aadresside alusel registreerimise hetkel. FinCENi rikkumine hõlmas kauplemisplatvormi suutmatust algatada asjakohast rahapesuvastast tegevust (AML) meetmed, luues seega nõrga kanali ebaseadusliku rahalise tulu pesemiseks.
"Kui virtuaalvaluutaettevõtted ei suuda rakendada tõhusaid sanktsioonide järgimise kontrolle, sealhulgas sanktsioneeritud jurisdiktsioonides asuvate klientide läbivaatamist, võivad nad saada USA riiklikku julgeolekut ohustavate ebaseaduslike osalejate vahendiks," ütles OFACi direktor Andrea Gacki. „Ülemaailmselt tegutsevad virtuaalsed valuutavahetused peaksid aru saama, kes ja kus on nende kliendid. OFAC jätkab virtuaalvaluutatööstuses ja mujal tegutsevate ettevõtete vastutusele võtmist, mille suutmatus rakendada asjakohaseid kontrolle toob kaasa sanktsioonide rikkumise.
USA rahandusamet on krüptovaluutateenuste pakkujate suhtes olnud elujõulisem terve aasta, jõudes esimest korda rambivalgusesse mais, kui keelatud krüptomikser, Blender.io ja hiljem, kui see lisatud Tornado Cash oma nimekirja.
Kuigi tööstus ei teinud Blenderi keelu pärast mingit kära, on Tornado Cashi vastuväidete arv saanud nii palju, mis kõik on ajendanud tööstuse hiiglasi nagu Coinbase Global Inc rahastama sihipäraseid kohtuasju ja huvikaitsetrikke.
Kujutise allikas: Shutterstock
Allikas: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation