Väärtpaberi- ja börsikomisjon algatas taas kohtuasja kahe nõustamisettevõtte ja nende omaniku vastu Ponzi-laadse krüptovaluuta skeemi haldamise pärast.
Ettevõtted tegutsesid üle nelja aasta ja suudavad koguda ligi 4.4 miljonit dollarit.
- . kohtuasi on Creative Advancement LLC ja Edelman Blockchain Advisors LLC ning nende omaniku Gabriel Edelmani vastu.
- Süüdistused väidavad, et Edelman pakkus ja müüs oma ettevõtete kaudu väärtpabereid 2017. aasta veebruarist kuni 2021. aasta maini pettuse teel, kasutades valesid, eksitavaid väiteid.
- SEC usub, et ta kogus selle nelja aasta jooksul 4,390,000 XNUMX XNUMX dollarit vähemalt neljalt investorilt.
- Edelman lubas, et need vahendid investeeritakse krüptorahadesse, mida oleks ostetud sooduslubadustega.
- Siiski väitis komisjon, et ta investeeris "ainult väikese osa investorite vahenditest digitaalsetesse varadesse" ja kasutas suuremat osa oma isikliku kasu rahastamiseks, sealhulgas krediitkaartide väljamaksmiseks või pereliikmetele raha saatmiseks.
- Lisaks väitis SEC, et Edelman kasutas "Ponzi-laadset" skeemi, makstes varajastele investoritele tagasi mõnede uute investorite vahenditega, et "julgustada nende üha suuremaid investeeringuid".
- Agentuuri hagis väidetakse, et Edelman pani toime väärtpaberipettuse ja taotles, et kohus keelaks tal jäädavalt "siin väidetavate tegude, tavade ja äritegevusega tegelemise".
- SEC-i kohtuasi, mis väidab, et Edelman elab praegu Hispaanias, selgitas, kuidas üks Ponzi-sarnastest liigutustest töötas:
Näiteks üks Investor investeeris algselt 50,000 75,000 dollarit. Edelman tagastas mõne kuu jooksul 600,000 720,000 dollarit ja seejärel investeeris investor täiendavalt 1,000,000 15 dollarit. Seejärel tagastas Edelman mõne kuu pärast XNUMX XNUMX dollarit. Pärast seda investeeris Investor XNUMX XNUMX XNUMX dollarit, tuginedes väidetavale varasemale tootlusele ja Edelmani lubadusele, et investor saab XNUMX% tootlust. Seejärel ei tagastanud Edelman sellele investorile raha.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/us-sec-sues-owner-of-alleged-ponzi-like-cryptocurrency-scam/