USA rahandusamet karistas suure sammuna virtuaalse valuuta segaja Tornado Cashi pärast uudiseid rahapesust, mis on alates selle asutamisest 7. aastal maksnud rohkem kui 2019 miljardit dollarit virtuaalset valuutat.
USA rahandusministeeriumi musta nimekirja kantud Tornado Cash
Täna kehtestas riigikassa sanktsioonid virtuaalvaluutade mikser Tornado Cash, mida on alates selle loomisest 7. aastal kasutatud enam kui 2019 miljardi dollari väärtuses virtuaalvaluuta pesemiseks. Kurjategijaid abistavad virtuaalsed valuutasegistid on ohuks USA riiklikule julgeolekule. https://t.co/x8sCXsNzUv
— rahandusosakond (@USTreasury) August 8, 2022
USA riigikassa andmetel sisaldab sanktsioneeritud summa rohkem kui 455 miljonit dollarit, mille röövis Lazarus häkkimisrühm. Laatsaruse rühm on küberkuritegevuse jõuk, mida juhib Põhja-Korea riik. Sellele grupile kehtestas USA sanktsioonid juba 2019. aastal. Arvatakse, et see on seni suurim teadaolev virtuaalse valuuta vargus. Seejärel teatas riigikassa, et Tornado sularaha kasutati 96. juuni Harmony Bridge'i vargusest pärit vaenulike ohtude osaliste kontode pesemiseks rohkem kui 24 miljoni dollari väärtuses ja 7.8. augustil toimunud "Nomad Heist" nominaalsummas 2 miljonit dollarit. Praegu rõhutas terrorismi ja finantsteabe rahandusministeeriumi aseminister Brian E Nelson oma kommentaaris, et Tornado Cash on pidevalt ignoreerinud ega suutnud kehtestada nõuetekohaseid reegleid, mis on loodud selleks, et takistada pahatahtlike ohustajate raha korrapärast pesemist. Lisaks märkis ta, et riigikassa jätkab agressiivsete sammude järgimist segajate vastu, kes pesevad virtuaalset valuutat ohus osalejatele ja neile, kes neid aitavad. Lisaks väitis ta, et enamik krüptovaluutade liikumist on seaduslik, seda saab kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks, näiteks vältides sanktsioonid mikserite, peer-to-peer vahetajate, darkneti veebisaitide ja börside kaudu. Varem 2022. aasta mais süüdistas Põhja-Korea režiim Bideni valitsust "KRDV-vastase reketi" korraldamises, tõlgendades valesti riigi küberfunktsioonide hierarhiat. See saabus pärast seda, kui USA sanktsioneeris krüptovaluutavahetuse, mis aitas Pyongyangil varastada miljoneid dollareid. Tornado Cash on Ethereum segamise teenus, mis jätab tehingutele mittevahistamisõiguse, muutes need privaatseks, kasutades zkSnarksi tõendeid ja nutikaid lepinguid. See toimib, jagades ahela avalikus plokiahelas saatja ja vastuvõtja aadresside vahel. Mikser võimaldab kasutajatel täielikult anonüümseks muuta rahaallika ja varjatud ahelasisese tegevuse ning suurendada jälgimatust. Kasutaja paneb raha nutilepingusse, võtab teadet kui omamoodi tõendit säästetud summa omandiõiguse kohta ja leping arvestab nad oma kohustuste nimekirja. Seejärel, kui küsitakse väljamakset, sisestab kasutaja sama sõnumi ja nutikad lepingud lubavad taganemist uuele aadressile, zkSnarksi tehnoloogia kinnitab seejärel, et välja võetakse kulutamata kohustustest, ilma raha päritolu avaldamata. OFAC on välisvarade kontrolli amet. Nad juhivad ja rakendavad sanktsioone kõrgetasemeliste inimeste, sealhulgas suurte ülemaailmsete terroristide, narkokaubanduse raskekaallaste ja konkreetsete riikide finants-/poliitilise eliidi vastu, keda peetakse Ameerika huvide suhtes pahatahtlikuks. OFAC tagab, et ameeriklased ei saaks ilma valitsuse loata seaduslikult äri ajada Kuuba, Iraani, Iraagi, Põhja-Koreaga jne. OFAC säilitab spetsiaalselt määratud kodanike ja blokeeritud isikute nimekirja (SDN-loend). Saate seda loendit kontrollida siin. 8. augustil 2022 lisati Tornado Cash ja kõik Tornado Cashi ja selle nutikate lepingutega seotud Ethereumi rahakoti aadressid OFAC-i SDN-loendisse. Selle tulemusena on *ükskõik millisel* USA üksikisikul keelatud sooritada kaubandus-, finantstehinguid või "muid tehinguid" mis tahes isiku, ettevõtte või riigiga. SDN-loend. See sisaldab nüüd Tornado Cashi kasutamist. Muud tehingud” on üsna lai. Valitsuse nõuannete kohaselt võib see sisaldada "tehnilisi tehinguid, näiteks tarkvarapaiga allalaadimist keelatud üksuselt". Praegu on USA isikutel ilmselt keelatud Tornado veebisaiti kontrollida või lihtsalt külastada. Pealtkuulamine kehtestab koheselt üldise keelu Tornado Cashi asjadega seotud mis tahes ülekannetele või tehingutele. Loodame, et WBTC, USDC ja USDT puhul võtavad emitendid kasutusele kõik tehnilised meetmed, et takistada kellelgi nende varade teisaldamist või salvestamist. Circle'i USDC saab külmutada nutika lepingu tasemel. Võite külastada keelatud aadressi nimekiri Dune'is. Tornaadot pole *veel* lisatud. Tetheri USDT saab keelata ka Ethereumi nutika lepingu tasemel. WBTC on välja andnud BitGo. Selle kaubad asuvad Lõuna-Dakotas ja New Yorgis. Nad peavad järgima OFAC-i sanktsioone või ootama miljonidollarilisi karistusi ja vanglakaristusi oma juhtide eest. Meil pole ühtegi seaduslikku pretsedenti, millele me tähelepanu pöörame, ja me ei ole advokaadid, kuid see ei tundu meeldiv. Näib mõeldav, et OFAC-i sanktsioonide rikkumine juhtuks siis, kui kaevandaja või valideerija loob (või kinnitab) Ethereumi ploki, mis sisaldab tehingut, mis sisaldab üht SDN-i loendis olevat Ethereumi aadressi. Kuid see, kuidas seda täidetakse, on tume. Üks spekulatsioone on see, et Ethereumi klienditarkvara võidakse värskendada opt-in paigaga, mis võimaldab kaevuritel/validaatoritel eirata saastunud mempooli tehinguid, et vältida sanktsioonide rikkumist. Tehingute tsensuur ei ole laialt levinud, kuid võime olla tunnistajaks, kuidas USA suured kaevurid/panustajad seda ettevõttesiseselt saavutavad. See võib osutuda hulluks mis tahes USA-s asuva Ethereumi investeeritud kapitali jaoks, et tõendada oma osalust, kuna blokkide, sealhulgas ebaseaduslike tehingute poolt hääletamine võib olla ebaseaduslik tegevus. Loodame kas tehnilisi vastumeetmeid (vabatahtlik keeld) või ettevõtte viimist väljapoole USA jurisdiktsiooni. Kokkuvõtteks võib öelda, et USA on valmis kasutama oma kõrgeimat majandussanktsioonide taset, mis on üldiselt pühendatud võõrvõimudele ja uskumatult hävitavatele inimestele krüpto privaatsuse arengu vastu. Kui olete USA üksikisik, on kõik tehingud Tornado Cashiga arvatavasti ebaseaduslikud – näiteks Gitcoini toetused, projekti jaoks toimimine, selle tarkvara haldamine või allalaadimine, selle veebisaidi külastamine ja nutikate lepingute salvestamine/taganemine. Kõik Tornados olevad varad on 8. augusti seisuga rikutud. Tether, Circle ja BitGo keelduvad neid žetoone kautsjonimast. Võimalik, et märgid võetakse Tornadost igal juhul välja ja visatakse likviidsusfondidesse. Likviidsuse pakkujad loobuvad koti kandmisest. Emitendite (Circle, Tether, BitGo) hoiatuste rohkuse tõttu on väike oht, et nende mürgiste varade DEX-kogud kantakse musta nimekirja. USA üksikisikud, kes kasutavad Ethereumi kaevandamis- või panustamisprotsesse, on võib-olla juriidilistes raskustes – need ettevõtted võivad tehinguid ise tsenseerida või avamerele kolida. DeFi-protokollid väljaspool DEX-i, mis suhtlevad Tornado rahandusega, võivad olla juriidilistes probleemides, nagu ka nende (USA-põhine) meeskond. Järeldus Lõppkokkuvõttes, kui olete USA üksikisik, kellel on Tornados sularaha: ärge rikkuge seadust, raha pole seda väärt. Allikas: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Mis on Tornado Cash ja miks USA on selle sanktsioneerinud?
Milline on sanktsioonide mõju DeFile?
Mida see tähendab Ethereumi kaevurite jaoks, kes on USA kodanikud?
Teid võib huvitada ka
Veel Altcoinist