Bahama valitsuse vastus määrab, kas jätkata mõne juhtumiga või loobuda sellest.
Sam Bankman-Fried peeti kinni eelmisel aastal Bahamal ja viidi seejärel üle USA-sse. Tema vastu esitatud süüdistused hõlmavad mitmeid finantspettuse ja FTX-i kokkuvarisemisega seotud süüdistusi. Bankman-Friedi süüdistatakse ebaseaduslikus tegevuses osalemises, sealhulgas väidetavas töös endiste FTX-i juhtidega, et veenda Ameerika seadusandjaid vastu võtma õigusakte, mis oleksid FTX-ile kasulikud. Nende väidetavalt ebaseaduslike toimingute tegemisel õnnestus tal ületada seadusega lubatud maksimumsummasid. Seetõttu süüdistati teda ebaseaduslikus poliitilises panuses ja pangapettuses.
Lisaks süüdistati Bankman-Friedi muu hulgas kuritegudes, mis olid seotud välisriigi valitsusele tema riskifondiga seotud maaklerikontode külmutamise lõpetamiseks, rahapesus ja muu hulgas litsentseerimata rahaülekannete tegemisega.
Advokaat pooldab Bankman-Friedi süüdistusest 10-st 13-st loobumist
Siiski asus Bankman-Friedi õigusnõustaja tegutsema, esitades Ameerika Ühendriikide kohtule taotluse tema vastu esitatud süüdistuste tagasilükkamiseks. Tema advokaadi sõnul ei olnud paljud süüteod piisavalt täpsustatud. Bankman-Fried on praegu silmitsi kokku 13 süüdistusega, milles kõigis ta on end süüdi tunnistanud. Lisaks taotleb tema advokaat konkreetselt kümne nende süüdistuste tagasilükkamist.
Endise tegevjuhi advokaat väidab ka, et tema väljaandmist reguleeriva USA-Bahama lepingu tingimuste kohaselt saab teda vastutusele võtta ainult konkreetsetel alustel, mille tõttu ta välja anti. Väidetavalt lisas USA valitsus sellega mitteseotud kriminaalsüüdistusi ja uusi elemente ilma Bahama valitsuse nõusolekuta. Sellest tulenevalt väidab kaitsja, et need uued ettepanekud tuleks tagasi lükata.
USA valitsus väitis, et juhtumi praegusel hetkel ei ole süüdistuse tühistamiseks õigustust. Justiitsministeerium tegi selgeks, et uute süüdistuste esitamisel süüdistatava vastu pärast väljaandmist ei ole Ameerika Ühendriikide ja Bahama vahelise lepingu tingimuste kohaselt mingeid piiranguid.
Siiski tunnistatakse, et Bahamal on õigus loobuda mõnest väljaandmisjärgsest nõudest. Seda silmas pidades taotleb USA justiitsministeerium praegu Bahama valitsuselt loobumist, et juhtumite konkreetsete aspektidega edasi liikuda. Tegevuse käik sõltub lõpuks sellest, kuidas Bahama valitsus reageerib. Süüdistused liiguvad plaanipäraselt edasi, kui Bahama valitsus loobumise heaks kiidab. Kui loobumisest keeldutakse, on USA justiitsministeerium sunnitud uutest kohtuasjadest loobuma ja keskenduma ainult süüdistustele, mis ajendasid Bankman-Friedi väljaandmise.
15. juunil toimub kohtuistung, et arutada ettepanekut, milles palutakse loobuda 10st Bankman-Friedi 13 süüdistusest. Selle menetluse tulemusel on suur mõju juhtumile.
järgmine
Allikas: https://www.coinspeaker.com/us-bahamas-ftx-bankman-fried-charges/