USA prokurörid on kohtudokumentide kohaselt palunud, et FTX asutaja Sam Bankman-Friedi vastu algatatud pettuseasjad ei jätkataks enne, kui valitsus on tema vastu algatanud kriminaalasja.
Bankman-Friedi vastu algatatud kriminaalasja juhtiv peaprokurör Damian Williams kirjutas, et Commodities Future Trading Commission ja Securities and Exchange Commission andsid mõlemad nõusoleku viibimiseks. Bankman-Fried, endine Alameda Researchi tegevjuht Caroline Ellison ja FTX kaasasutaja Gary Wang on samuti nõustunud kohtusse jäämisega.
Kriminaalasja tulemusel on tõenäoliselt tsiviilasjadele "oluline mõju", ütles ta teisipäevases kohtuavalduses. Williams ütles ka, et on mures, et Bankman-Friedi juriidiline meeskond võib kasutada tsiviilasja avastamisprotsessi, et tugevdada oma kaitset kriminaalasjas.
"Lisaks on oht, et kui lubate avastamise tsiviilasjades piiranguteta jätkata, antakse kostjale Samuel Bankman-Friedile vahendid valitsuse tunnistajate tagandamismaterjali ebaõige hankimiseks, kuritegude avastamise reeglitest kõrvalehoidmiseks ja oma kaitse sobimatuks kohandamiseks kriminaalasjas. ,” kirjutas ta.
SEC esitas Bankman-Friedile süüdistuse kavaldamises petta FTX-i investoreid. Vahepeal esitas CFTC Bankman-Friedi, FTX-i ja Alameda Researchile süüdistuse pettused ja materiaalsed väärandmete esitamised.
Kokku ootab Bankman-Friedi kaheksa kriminaalsüüdistust, sealhulgas rahapettus ja rahapesu vandenõu. FTX asutaja ilmus Manhattani föderaalkohtu ette 3. jaanuaril ja väitis süüdi kõigile kaheksale süüdistusele ja ootab nüüd oktoobriks kavandatud kohtuprotsessi.
Veel mõni kuu tagasi oli Bankman-Fried krüptotööstuse üks võimsamaid tegevjuhte. Kuid vundamendis hakkasid ilmnema mõrad, kui selgus, et Alameda Research hoidis oma bilansis miljardite väärtuses FTT-d, FTX-i utiliidi tunnust, vastu miljardite väärtuses kohustusi. Tekkinud paanika tõi kaasa miljardite väärtuses FTX-börsilt lahkumise. Ettevõttel ei olnud piisavalt klientide varasid, et rahuldada väljamaksete nõudmist ja 11. novembril esitas FTX 11. peatüki pankrotikaitse avalduse ja Bankman-Fried astus tegevjuhi kohalt tagasi.
Kuu aega hiljem, 12. detsembril oli Bankman-Fried arreteeris Bahama politsei USA võimude palvel. Pärast seda, kui ta oli nädal aega kurikuulsas Fox Hilli vanglas kinni peetud, oli ta anti välja USA-le. Ta on nüüd koduarestis oma vanemate Palo Alto kodus, kuhu ta jääb kuni kohtuprotsessini.
Olge kursis krüptouudistega, saate oma postkasti igapäevaseid värskendusi.
Allikas: https://decrypt.co/120782/prosecutors-delay-cftc-sec-fraud-cases-sam-bankman-fried