USA prokurörid on palunud, et FTX asutaja Sam Bankman-Friedi vastu algatatud pettusejuhtumid ei jätkataks enne, kui valitsus on tema vastu algatanud kriminaalasja. kohtudokumente.
Bankman-Friedi vastu algatatud kriminaalasja juhtiv peaprokurör Damian Williams kirjutas, et Commodities Future Trading Commission ja Securities and Exchange Commission andsid mõlemad nõusoleku viibimiseks. Bankman-Fried, endine Alameda Researchi tegevjuht Caroline Ellison ja FTX kaasasutaja Gary Wang on samuti nõustunud kohtusse jäämisega.
Teisipäevase kohtuavalduse kohaselt väitis Damian Williams, et kriminaalasja tulemus mõjutab tõenäoliselt oluliselt tsiviilasju. Samuti väljendas ta muret, et Bankman-Friedi kaitsemeeskond võib kasutada tsiviilasja avastamisprotsessi omaenda kaitse tugevdamiseks kriminaalasjas, märkides teisipäevases avalduses, et kriminaalasjal on tõenäoliselt "oluline mõju" tsiviilmenetlusele ja tuleks seega edasi lükata.
"Kui lubate avastamist tsiviilasjades piiranguteta jätkata, tekib oht, et kostja Samuel Bankman-Fried annab vahendid valitsuse tunnistajate tagandamismaterjali ebaõige hankimiseks, kuritegude avastamise reeglitest kõrvalehoidmiseks ja kriminaalasja kaitse ebaõigeks kohandamiseks," Williams kirjutas.
Selline samm pole täiesti enneolematu. 2018. aasta juulis avaldas SEC ajutiselt peatatud krüptopetturi Renwick Haddowi uurimine, kuna leiti, et nii tsiviil- kui ka kriminaalasi põhinesid samadel faktidel ja asjaoludel.
13. detsembril esitas SEC Bankman-Friedile ametliku tasu FTX-i investorite väljapetmise plaani väljatöötamise eest. Samuti on Commodities Future Trading Commission ehk CFTC süüdistanud Bankman-Friedi Ameerika ajaloo ühe suurima pettuse toimepanemises, süüdistades teda rahaliste vahendite voolamises FTX-ist Alameda Researchile.
Mingil hetkel oli Bankman-Fried üks maailma jõukamaid mehi, olles juhtinud üht maailma suurimat tsentraliseeritud krüptovahetusbörsi, ning ta oli võtnud endale südameasjaks USA ja rahvusvaheliste regulaatorite, sealhulgas mitme inimesed SEC-ist endast.
Tsiviilkohtuprotsessi edasilükkamise otsus tehti pärast seda, kui SEC-i kõrge ametnik jaanuaris tagasi astus. Pärast teateid, et väärtpaberi- ja börsikomisjoni peajurist Dan Berkovitzil oli Bankman-Friediga mitu vastuolulist kohtumist, teatas detsembris, et Berkovitz lahkub oma rollist alates 31. jaanuarist.
Kokku on Bankman-Friedi ees kaheksa kriminaalsüüdistust, sealhulgas rahapettus ja rahapesu vandenõu. Ta astus 3. jaanuaril Manhattani föderaalkohtu ette, kus ta ei tunnistanud end kõigis kaheksas süüdistuses süüdi. FTX asutaja ootab nüüd kohtuprotsessi, mis peaks toimuma oktoobris.
Allikas: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/