USA prokurörid on esitanud kohtuasjas karistussoovituse BitMEX kaasasutaja Arthur Hayes, kes taotleb vähemalt üheaastast vangistust.
Prokurörid esitasid karistussoovituse USA ringkonnakohtunikule John Koeltlile Manhattanil 12. mail.
See soovitus tuli pärast seda, kui Hayes tunnistas end süüdi USA pangasaladuse seaduse rikkumises. Tema karistus langetatakse hiljem maikuusse. Enne seda kirjutas Hayes alla kokkuleppele, millega nõustus kandma kuus kuni 12 kuud vangistust. Leping hõlmas teda ka 10 miljoni dollari suuruse trahvi maksmisega.
Enne süüdistuskokkuleppega nõustumist ootas Hayes kuni viieaastane vanglakaristus iga tema 2020. aasta oktoobris esitatud süüdistuse eest.
Prokuratuur ütles aga:
Pole kahtlust, et seda juhtumit on krüptovaluutatööstuses väga tähelepanelikult jälgitud. Krüptovaluutaplatvormide järgimine on saavutamatu, kui nende operaatorid usuvad, et seaduse täitmata jätmisel pole olulisi tagajärgi.
Enne seda taotlesid Hayesi advokaadid, et ta ei kannaks vanglat. Lisaks pöördusid nad kohtunik Koeltli poole palvega lubada Hayesil elada välismaal ja vabalt reisida.
Põhjendades oma soovitust, Hayesi advokaadid vaidlesid et:
See on märkimisväärne juhtum, mis on juba avaldanud erakordset ja laialdast tähelepanu hr Hayesi isiklikule elule ja tema kaasasutaja BitMEX-ärile.
Teisest küljest ütles kriminaalhooldusamet, et Hayesile tuleks määrata kaheaastane katseaeg.
BitMEXi kaasasutajad püüdsid regulatiivsest kontrollist kõrvale hiilida
Prokuröride sõnul ei integreerinud Hayes ja tema kaaskohtualused, samuti BitMEXi kaasasutajad Benjamin Delo ja Samuel Reed BitMEXi rahapesu tõkestavaid programme. Lisaks väitsid prokurörid, et kolmik asutas Seišellidel BitMEXi, et vältida regulatiivset kontrolli.
BitMEX lükkas süüdistused alguses tagasi. Kuid börsi haldanud ettevõtete rühm nõustus maksma 100 miljonit dollarit, et lõpetada väited, et nad võimaldasid aastaid ebaseaduslikku tehingut. Lisaks teatas BitMEX, et on täiustanud oma vastavusprogrammi ja tal on hea meel uurimistest kaugemale minna.
Delo ja Reed nõustusid ka maksma kumbki 10 miljonit dollarit. Nende karistuse määramise istungid on määratud vastavalt 15. juunile ja 13. juulile.
Erinevalt BitMEXi kaasasutajatest keeldus börsi esimene töötaja ja endine äriarenduse juht Gregory Dwyer tema vastu esitatud süüdistustest. Tema kohtuprotsess on määratud augustiks 2022.
Allikas: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/