USA justiitsministeerium esitas Block Bits Fundi asutajale 1 miljoni dollari suuruse skeemi. DOJ ütleb, et 44-aastane Japheth Dillman oli seotud krüptoskeemiga, mis pettis investoritelt välja 960,000 XNUMX dollarit.
Justiitsministeerium esitas Block Bitsi asutajale süüdistuse
DoJ-l on ütles et Dillman eksitas investoreid, investeerides 960,000 XNUMX dollarit valeskeemi. Investorid kaotasid arbitraaži-autotraderi platvormilt raha, mida esitati valesti.
Block Bits Fund käivitati 2017. aastal, mil esmased mündipakkumised (ICO) olid üha populaarsemad. Fondi esitleti peamiselt krüptovaluutadele, ICO-dele ja plokiahela tehnoloogiale keskendununa.
Fond lubas investoritele, et nad saavad oma investeeringutelt kõrget tulu. Tootlus tuletaks kasumist, mis saadakse erinevatel börsidel krüptovaluutade hinnaerinevuse ärakasutamisel.
Süüdistuses öeldakse, et Dillman ja tema kaaslane David Mata võltsisid ettevõtte dokumente, et meelitada investoreid fondi investeerima. Dillmani süüdistati ka selles, et ta valetas 2017. aasta juunis investoritele, et autotrader tegutses, kui see ei olnud. Samuti valetas ta investoritele teenitud kasumi kohta.
Dillman valetas investoritele
2017. aasta augustis saatis Dillman investoritele e-kirja, milles teatas autotraderi testimisfaasist, öeldes, et funktsioon käivitatakse nädala pärast. See meil oli aga samuti vale.
Samuti väidetakse, et duo võltsis andmeid selle kohta, kuidas investori raha kasutati. Nad ütlesid investoritele, et vahendeid hoiti külmades rahakottides, et luua võimalus nautida suuremat tulu.
Dillman ja Mata olid aga investeerinud raha riskantsetesse projektidesse, kus nad kaotasid suurema osa vahenditest. Duo võltsimise ja riskantsete investeerimisvõimaluste tõttu kaotati skeemi käigus umbes 508,000 XNUMX dollarit.
Dillmani ja Matat süüdistatakse traadipettuses. Neid kahte ähvardab kuni 20-aastane vanglakaristus. Kui neid süüdi ei mõisteta, määratakse neile 250,000 XNUMX dollari suurune trahv ja pärast vabastamist ootab ees kolmeaastane järelevalveperiood.
DOJ on olnud valvas petturlike krüptovaluutaprojektide vastu süüdistuste esitamisel. Tänavu veebruaris esitas DoJ ühele BitConnecti asutajale pettusesüüdistused. BitConnect on seotud Ponzi skeemiga, kus investorid kaotasid peaaegu 2.4 miljardit dollarit. BitConnecti asutaja Satish Kumbhani on praegu vabaduses.
Teie kapital on ohus.
Loe rohkem:
Allikas: https://insidebitcoins.com/news/us-doj-indicts-block-bits-founder-in-1m-fraud